�d骐科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月21日 2.会议召开地点：公司会议室（北京市丰台区南四环西路128号院诺德中心2号楼2501） 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月11日以电话、短信方式发出5.会议主持人：马旭阳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《�d骐科技（北京）股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长马旭阳先生代表董事会汇 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在需回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年度总经理工作报告》 1.议案内容： 由公司总经理彭建川先生对2018年度公司运营及管理情况做具体报告，并对2019年度的工作做规划。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 公司总经理彭建川先生回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年年度报告及摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《�d骐科技（北京）股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-008）、《�d骐科技（北京）股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-007）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在需回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》 1.议案内容： 根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在需回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2019年度财务预算报告》 1.议案内容： 公司管理层在总结2018年经营情况、分析市场形势后，基于目前公司存量业务以及业务部门年度规划数据及分析，提出2019年的财务预算计划。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在需回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》和《公司章程》的规定，公司考虑到业务发展和生产经营情况，预计2019年度日常性关联交易情况如下： 公司租用控股股东、实际控制人、董事长马旭阳位于北京市丰台区南四环西路128号院2号楼2501室、2516室用于日常经营办公。租赁期为2016年5月15日至2019年12月31日。每日每平方米建筑面积租金为4.15元。每三个月支付租金一次，并由出租人开具正式增值税发票。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事马旭阳先生回避表决议案。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 1.议案内容： 为保障公司健康发展，满足日常经营需要，拟向银行申请授信，基本情况如下： （1）拟向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请授信。方式为抵押借款，额度为650万元，授信期限为五年，由马旭阳先生提供个人名下一套房产作为抵押。本年度为授信期内循环使用借款。 （2）拟向交通银行股份有限公司北京丰台支行申请流动资金贷款，授信不超过人民币400万元，授信期限一年，由北京海淀科技企业融资担保有限公司与公司实际控制人马旭阳先生及其配偶黄磊女士向交通银行股份有限公司北京丰台支行提供连带责任保证担保，同时公司实际控制人马旭阳先生及其配偶黄磊女士向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事马旭阳先生回避表决议案。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号2019-009）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在需回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于2018年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2019）第 的净利润15,101,018.88元，其中母公司实现的净利润为16,918,623.89元，本年度可用于股东分配的利润为20,893,780.17元。 公司拟以总股本23,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50（含税），合计派发现金红利人民币5,750,000.00元。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在需回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟于2019年4月11日召开公司2018年年度股东大会，并将上述第一项、第三至第九项议案提交2018年年度股东大会审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在需回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《�d骐科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》 �d骐科技（北京）股份有限公司 董事会 2019年3月22日