公告编号：2019-007 证券代码：871645 证券简称：贵州捷盛 主办券商：国泰君安 贵州捷盛钻具股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为满足公司发展需要，公司拟在贵阳市乌当区设立全资子公司贵州捷盛钻具销售有限公司（具体名称、地址等以工商注册为准），注册资本为人民币5,000,000.00元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司并购重组业务问答（一）》： 挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。因此本次不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 公司于2019年3月20日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。根据《公 公告编号：2019-007 司法》、《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，注册信息以工商行政管理部门最终核准登记内容为准。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。 2、投资标的基本情况 名称：贵州捷盛钻具销售有限公司（具体以工商登记为准） 注册地：贵阳市乌当区东百路1002号（具体以工商登记为准） 经营范围：凿岩钻具销售；机械设备（不含特种设备）及其零配件销售；金属材料、机电产品、成套设备、橡胶制品销售；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限定经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 贵州捷盛钻具股 5,000,000.00 现金 认缴 100.00% 份有限公司 合计 5,000,000.00 - - 100.00% 三、对外投资协议的主要内容 公告编号：2019-007 贵州捷盛钻具股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立全资子公司贵州捷盛钻具销售有限公司（具体以工商登记为准），注册地为贵阳市乌当区东百路1002号（具体以工商登记为准），注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司认缴出资人民币5,000,000.00元，占注册资本的100.00%，法定代表人由韩阳先生担任，韩阳目前在贵州捷盛钻具股份有限公司担任总经理。 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次设立子公司符合公司未来战略发展方向，有助于进一步开拓公司业务，促进公司经营发展，提高公司的竞争力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外设子公司是公司战略布局作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司将健全企业管理体系，进一步完善内部控制制度，积极防范上述风险，确保投资安全和收益。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。从长远来看，本次投资有利于提升公司的综合实力，对公司未来业绩提升、利润的增长具有积极作用。 五、备查文件目录 《贵州捷盛钻具股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 贵州捷盛钻具股份有限公司 董事会 2019年3月22日