证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临2019-002 北京金自天正智能控制股份有限公司关于 2019年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 关联交易概述 2018年度日常关联交易实际累计发生总金额在预计范围之内。 《关于2019年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》已经公司第七 届董事会第六次会议审议通过，2019年公司与冶金自动化研究设计院进行的日 常关联交易总额预计为2500万元。冶金自动化研究设计院为公司控股股东，现 持有公司42.95%的股份，与本公司的交易构成关联交易。董事会同意与冶金自 动化研究设计院签署《2019年度北京金自天正智能控制股份有限公司与冶金自 动化研究设计院日常经营关联交易框架协议》、《2019年度北京金自天正智能控 制股份有限公司与冶金自动化研究设计院综合服务协议》。董事会三名关联董事 进行了回避，六名董事表决同意通过了该议案。 二、关联方介绍和关联方关系 企业 注册地 主要业务 与本公 经济性 企业负 名称 址 司关系 质或类 责人 型 冶金自 北京市 从事计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系 本公司 全民所 张剑武 动化研 丰台区统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、之母公 有制企 究设计 西四环工程监理和设备成套;机电新工艺、新材料、新 司 业 院 南路72技术的技术开发、转让、咨询、服务;机械电子 号 设备、计算机软硬件、电子元器件、仪器仪表 产品的研制、销售;环保及资源综合利用技术、 设备的研制、销售、工程承包;冶金及电子自动 化的标准化、计量、质量检验、质量认证;人员 培训;《冶金自动化》、《工业计量》的出版发 行；自营和代理各类商品和技术的进出口(但国 家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除 外)。 三、关联交易标的主要内容和定价政策 根据2018年公司日常关联交易情况，公司预计2019年全年日常关联交易总 金额为2500万元，具体构成如下: 单位：万元币种：人民币 关联交易 关联方 2019年预计 2018年发生2018年占同类交 类别 金额 金额 易的比例(%) 采购货物 冶金自动化研究设计院 800 137.25 0.44 销售货物 冶金自动化研究设计院 1200 843.70 1.57 综合服务 冶金自动化研究设计院 500 473.88 1.52 合计 2500 1454.83 公司与冶金自动化研究设计院综合服务协议的主要内容和定价政策是：在 2019年度，公司接受关联方提供的关于供水、供电、供暖及其它生产、生活等 方面的服务，服务总额不超过500万元人民币，关联方应根据相关规定向甲方提 供各种高效优质的服务；定价政策是：（1）国家标准价格、行业标准价格；（2） 如无适用的国家标准价格、行业标准价格，采用市场价格；（3）如无市场价格， 依据冶金自动化研究设计院提供服务的实际成本定价。若以市场价格支付服务费 用时，市场价格的确定应经双方协商，且应考虑的主要因素是本地区、本行业提 供类似服务的第三方当时收取的价格。 公司与冶金自动化研究设计院日常经营关联交易框架协议的主要内容和定 价政策是：在2019年度，公司计划以市场价格向冶金自动化研究设计院采购不 超过800万元人民币的机电设备及配套零部件。冶金自动化研究设计院应在接到 公司订单后按照协议确定的原则及时与公司签订具体合同。公司也可以选择其他 供货商采购同类产品，并不因协议的签订而受到限制；在2019年度，公司计划 以市场价格向冶金自动化研究设计院销售不超过1200万元人民币的西门子公司 控制器、A-B公司PLC、ABB公司变频器等配套元器件。 四、交易的目的和交易对上市公司的影响 签署综合服务协议，可以确保公司以合理的价格和方式持续不断地获得冶金 自动化研究设计院提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施服务。 冶金自动化研究设计院在机电设备制造、成套及技术服务方面有着丰富的经 验和悠久的历史，公司设备配套所需的机电设备及配套零部件以市场价格向该院 采购可以满足公司业务发展的需要。 与冶金自动化研究设计院的关联销售，可以巩固公司作为西门子公司控制 器、A-B公司PLC、ABB公司变频器等的系统集成商的地位，拓展公司的销售渠道。 关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算， 不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。 五、独立董事事前认可和发表的独立意见 本次董事会会议召开前，公司已将《关于2019年度日常关联交易累计发生总 金额预计的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。在认真熟悉资 料和了解情况的基础上，公司三位独立董事孙建科先生、王清峰先生、耿芙蓉女 士对公司2019年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为公司与控股股东 之间2019年度日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，遵循了公开、公平、 公正的原则，交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行 为，没有影响公司的独立性。 六、备查文件 1、公司第七届董事会第六次会议决议； 2、独立董事对公司2019年日常关联交易累计发生总金额预计事前认可的声 明； 3、独立董事关于2019年度日常关联交易累计发生总金额预计的独立意见。特此公告。 北京金自天正智能控制股份有限公司董事会 2019年3月23日