证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2019-13 中钨高新材料股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第三次（临时）会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2019年4月9日15:00； 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月8日下午15:00至2019年4月9日下午15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日为：2019年4月2日 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于2019年4月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 （八）会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦10楼高层会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于修订 的议案》。 议案的具体内容详见于2019年3月23日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第九届董事会第三次（临时）会议决议公告》、《 修订案》，公告编号2019-11、12。 该议案需由股东大会以特别决议通过，即经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的 栏目可以投票 1.00 关于修订《公司章程》的议案 √ 四、会议登记方法 （一）登记方式 1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人代表授权委托书和代理人身份证进行登记（授权委托书格式详见附件1）； 2、个人股东持本人身份证、股东账户卡机股权登记日的持股凭证进行登记；授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记（授权委托书格式详见附件1）； 3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东账户及股权登记日的持股凭证复印件。 （二）参会登记时间：2019年4月3日（上午9：30―11：00时，下午13：00―16：30时） （三）登记地点 地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦1101室公司证券部 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件2。 六、其他事项 1、本次股东大会会期半天，出席现场会议者住宿及交通费用自理。 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。 3、现场会议联系地址：湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦1101室公司证券部 邮编：412000 电话：0731-28265979 0731-28265977 传真：0731-28265500 联系人：贾永军 王玉珍 七、备查文件 公司第九届董事会第三次（临时）会议决议。 附件1：授权委托书 附件2：参加网络投票的具体操作流程 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二�一九年三月二十三日 附件1： 授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席中钨高新材 料股份有限公司于2019年4月9日召开的2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 本人（本单位）对本次2019年第一次临时股东大会审议事项的表决意见如下： 提案编码 提案名称 同 反 弃 意 对 权 1.00 关于修订《公司章程》的议案 证券账户： 持股数： 持股性质： 委托人（法人）签名: 委托人身份证号： 委托人签章： 营业执照号： 受委托人签名： 受委托人身份证号码： 委托日期： 有效期限： 附注： 1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权； 2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决）；3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人签字。 附件2： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360657。 2、投票简称：中钨投票。 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2019年4月9日的交易时间，即9:30―11:30和 13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。