证券代码：838877 证券简称：水木环保 主办券商：东北证券 河南水木环保科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月10日，书面通 知。 5.会议主持人：董事长王波 6.会议列席人员：董事会秘书焦菲菲 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。（二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《2018年度总经理工作报告》 1.议案内容： 公司总经理对公司2018年度的主要工作进展及主要经营业绩做出具体报告，并对2019年度的工作进行规划。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会对公司2018年度的主要工作及公司经营情况做出具体报告，并对2019年度公司发展方向及工作进行规划。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《2018年年度报告》及其摘要 1.议案内容： 2018年年度报告对公司2018年度公司发展及经营情况等做出详细 分析。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《2018年度财务决算报告》 1.议案内容： 对公司2018年财务进行决算。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五） 审议通过《2019年度财务预算报告》 1.议案内容： 对公司2019年度财务进行预算。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六） 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构的议案》 1.议案内容： 公司2018年度聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司2019年度财务审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七） 审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 1.议案内容： 公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则编制了公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （八） 审议通过《河南水木环保科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》 1.议案内容： 为提高公司规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司建立年度报告重大差错责任追究制度。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （九） 审议通过《2018年利润分配方案》 1.议案内容： 根据公司实际情况，2018年不进行利润分配。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十） 审议通过《关于追认对外提供借款的议案》 1.议案内容： 2018年3月8日，公司与北京道富环球投资管理有限公司签订《借款合同》，北京道富环球投资管理有限公司因公司发展需要，向河南水木环保科技股份有限公司借款2,500,000.00元，按照合同收取利息，借款期限为2018年3月8日至2018年3月30日，借款及利息已收回，对公司及股东未产生不利影响。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》1.议案内容： 拟于2019年4月11日召开公司2018年年度股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《河南水木环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 （二）《2018年年度报告》及其摘要 （三）《河南水木环保科技股份有限公司董事、高级管理人员关于2018年年度报告的书面确认意见》 （四）《借款合同》 特此公告。 河南水木环保科技股份有限公司 董事会 2019年3月22日