公告编号：2019-007 证券代码：838897 证券简称：埃维股份 主办券商：民生证券 上海埃维汽车技术股份有限公司 2018年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 上海埃维汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日在上海市闵行区中春路1288号22号楼2楼本公司会议室召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，相关事宜如下： 一、 利润分配方案方式 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018年度公司净利润为15,794,632.60元，提取法定盈余公积金902,084.30元。截止2018年12月31日，公司累计未分配利润为32,947,139.62元，可转增股本的资本公积金为17,574,038.53元。 因公司经营所需，暂不进行利润分配。 二、 议案表决审议情况 2019年3月22日，公司召开了第一届董事会第九次会议，对《关于2018年度利润分配预案的议案》的表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 2019年3月22日，公司召开了第一届监事会第七次会议，对《关于2018年度利润分配预案的议案》的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 该议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。 三、 其他情况 在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚需经 公告编号：2019-007 股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。 四、 备案文件 1.《上海埃维汽车技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》； 2.《上海埃维汽车技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。 特此公告。 上海埃维汽车技术股份有限公司 董事会 2019年3月22日