上海埃维汽车技术股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月12日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张庆才先生 6.会议列席人员：尹丽君，王晓菲，杨�F骏，张继铭，刘微 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 关于《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，具体内容详见编号2019-005号公告即《2018年年度报告》及2019-006号公告即《2018年年度报 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。同意票占出席本次会议的董事所持表决权的100%,议案通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及需要回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为常年审计机构》的议案 1.议案内容： 继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为常年审计机构，续聘期限为一年。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。同意票占出席本次会议的董事所持表决权的100%,议案通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及需要回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》的议案 1.议案内容： 关于2018年度董事会工作报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。同意票占出席本次会议的董事所持表决权的100%,议案通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及需要回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》的议案 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。同意票占出席本次会议的董事所持表决权的100%,议案通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及需要回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于2018年度利润分配预案》的议案 1.议案内容： 根据公司目前及未来经营发展需要，上海埃维汽车技术股份有限公司决定2018年度不进行利润分配。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。同意票占出席本次会议的董事所持表决权的100%,议案通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及需要回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于2018年度财务决算报告》的议案 1.议案内容： 关于2018年度财务决算报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。同意票占出席本次会议的董事所持表决权的100%,议案通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及需要回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于2019年度财务预算报告》的议案 1.议案内容： 关于2019年度财务预算报告。 事所持表决权的100%,议案通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及需要回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于修改 》的议案 1.议案内容： 关于修改《公司章程》的议案，具体议案内容详见编号为2019-009号公告。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。同意票占出席本次会议的董事所持表决权的100%,议案通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及需要回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于公司董事换届选举》的议案 1.议案内容： 关于公司董事换届选举的议案，具体议案内容详见编号为2019-010号公告。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。同意票占出席本次会议的董事所持表决权的100%,议案通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及需要回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会》的议案 1.议案内容： 关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案，具体议案内容详见编号为2019-004号公告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。同意票占出席本次会议的董 3.回避表决情况： 本议案不涉及需要回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 1.议案内容： 审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见2019-008号公告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。同意票占出席本次会议的董事所持表决权的100%,议案通过。 .回避表决情况： 本议案不涉及需要回避表决情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1.《上海埃维汽车技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。 上海埃维汽车技术股份有限公司 董事会 2019年3月22日