股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2019-013 湖南投资集团股份有限公司 关于修改《股东大会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2019年度第3次董事会会议审议通过了《关于修改 的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，以及公司经营发展需要，拟对公司《股东大会议事规则》进行修订，本次修订具体情况如下： 序号 修订前 修订后 第六条 股东大会是公司的权 第六条 股东大会是公司的权 力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投 (一)决定公司的经营方针和投 资计划； 资计划； (二)选举和更换非由职工代表 (二)选举和更换非由职工代表 担任的董事、监事，决定有关董事、担任的董事、监事，决定有关董事、 监事的报酬事项； 监事的报酬事项； 1 (三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会报告； (四)审议批准监事会报告； (五)审议批准公司的年度财务 (五)审议批准公司的年度财务 预算方案、决算方案； 预算方案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分配 (六)审议批准公司的利润分配 方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册 (七)对公司增加或者减少注册 资本做出决议； 资本做出决议； (八)对发行公司债券做出决 (八)对发行公司债券做出决议； 议； (九)对公司合并、分立、解散、 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议； 清算或者变更公司形式做出决议； （十）在减少公司注册资本及与 (十)修改本章程； 持有本公司股票的其他公司合并情 (十一)对公司聘用、解聘会计 况下收购本公司的股份； 师事务所做出决议； (十一)修改本章程； (十二)审议批准第七条规定的 (十二)对公司聘用、解聘会计 担保事项； 师事务所做出决议； (十三)审议公司在一年内购 (十三)审议批准第七条规定的 买、出售重大资产超过公司最近一 担保事项； 期经审计总资产30%的事项； (十四)审议公司在一年内购买、 (十四)审议批准变更募集资金 出售重大资产超过公司最近一期经 用途事项； 审计总资产30%的事项； (十五)审议股权激励计划； (十五)审议批准变更募集资金 (十六)审议法律、行政法规、 用途事项； 部门规章或本章程规定应当由股东 (十六)审议股权激励计划； 大会决定的其他事项。 (十七)审议法律、行政法规、部 上述股东大会的职权不得通过 门规章或本章程规定应当由股东大 授权的形式由董事会或其他机构和 会决定的其他事项。 个人代为行使。 上述股东大会的职权不得通过 授权的形式由董事会或其他机构和 个人代为行使。 第二十八条公司应当在公司 第二十八条 本公司召开股东 住所地召开股东大会。 大会的地点为：公司住所地。 股东大会应当设置会场，以现 股东大会将设置会场，以现场 场会议形式召开。公司还将根据相 会议形式召开。公司还将提供网络投 关规定提供网络方式为股东参加股 票为股东参加股东大会提供便利。股 2 东大会提供便利。股东通过上述方 东通过上述方式参加股东大会的，视 式参加股东大会的，视为出席。 为出席。 股东可以亲自出席股东大会并 股东可以亲自出席股东大会并 行使表决权，也可以委托他人代为 行使表决权，也可以委托他人代为出 出席和在授权范围内行使表决权。 席和在授权范围内行使表决权。 第三十九条股东（包括股东 第三十九条 股东（包括股东代 代理人）以其所代表的有表决权的 理人）以其所代表的有表决权的股份 股份数额行使表决权，每一股份享 数额行使表决权，每一股份享有一票 有一票表决权。 表决权。 股东大会审议影响中小投资者 3 利益的重大事项时，对中小投资者表 决应当单独计票。单独计票结果应当 及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表 决权，且该部分股份不计入出席股东 大会有表决权的股份总数。 第四十条董事会、独立董事 第四十条 公司董事会、独立董 和符合相关规定条件的股东可以征 事和符合相关规定条件的股东可以 集股东投票权。同一表决权只能选 公开征集股东投票权。征集股东投票 4 择现场、网络或其他表决方式中的 权应当向被征集人充分披露具体投 一种。同一表决权出现重复表决的 票意向等信息。禁止以有偿或者变相 以第一次投票结果为准。 有偿的方式征集股东投票权。公司不 得对征集投票权提出最低持股比例 限制。 除以上条款修订外，《公司股东大会议事规则》其他条款不变。 该议案还需提交公司2018年年度股东大会同意通过方可实施。 特此公告。 湖南投资集团股份有限公司董事会 2019年3月23日