股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号：2019-015 湖南投资集团股份有限公司 关于修改《监事会议事规则》的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2019年度第1次监事会会议审议通过了《关于修改 的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，以及公司经营发展需要，拟对《湖南投资集团股份有限公司监事会议事规则》的相关内容进行修订，具体情况如下： 序号 修订前 修订后 第三条 公司依法设立监事 第三条 公司依法设立监事会。监 会。监事会是公司的常设监督机事会是公司的常设监督机构，向股东大 1 构，其职能是对董事会及其成员和会负责并报告工作。 总经理等高级管理人员行使监督 职能。 第四条 监事会向股东大会 第四条监事会行使以下职权： 负责并报告工作。 （一）应当对董事会编制的公司 监事会行使以下职权： 定期报告进行审核并提出书面审核意 （一）应当对董事会编制的见； 2 公司定期报告进行审核并提出书 （二）检查公司财务； 面审核意见； （三）对董事、高级管理人员执 （二）检查公司财务； 行公司职务的行为进行监督，对违反法 （三）对董事、高级管理人律、行政法规、公司章程或者股东大会 员执行公司职务的行为进行监督，决议的董事、高级管理人员提出罢免的 对违反法律、行政法规、公司章程建议； 或者股东大会决议的董事、高级管 （四）当董事、高级管理人员的行 理人员提出罢免的建议； 为损害公司的利益时，要求董事、高级 （四）当董事、高级管理人管理人员予以纠正； 员的行为损害公司的利益时，要求 （五）提议召开临时股东大会， 董事、高级管理人员予以纠正； 在董事会不履行《公司法》规定的召集 （五）提议召开临时股东大和主持股东大会职责时召集和主持股 会，在董事会不履行《公司法》规东大会； 定的召集和主持股东大会职责时 （六）向股东大会提出提案； 召集和主持股东大会； （七）依照《公司法》第一百五 （六）向股东大会提出提案；十二条的规定，对董事、高级管理人员 （七）依照《公司法》第一提起诉讼； 百五十二条的规定，对董事、高级 （八）发现公司经营情况异常，可 管理人员提起诉讼； 以进行调查；必要时，可以聘请会计师 （八）发现公司经营情况异事务所、律师事务所等专业机构协助其 常，可以进行调查；必要时，可以工作，费用由公司承担。 聘请会计师事务所、律师事务所等 专业机构协助其工作，费用由公司 承担。 新增第五条 第五条 监事享有以下权利： （一）监事有了解公司经营情况， 享有公司各种决策及经营状况的知情 权； （二）经监事会委托，核查公司 业务和财务状况，查阅簿册和文件， 3 有权要求董事及公司有关人员提供有 关情况报告； （三）对董事会于每个会计年度 所出具的各种会议表册进行检查审 核，将其意见制成报告书，经监事会表 决通过后向股东大会报告； （四）出席监事会会议，并行使 表决权； （五）在有正当理由和目的的情 况下，建议监事会召开临时会议； （六）出席公司股东大会，列席 公司董事会会议； （七）根据公司章程规定和监事 会的委托，行使其他监督权。监事列 席董事会会议的，对董事会决议事项提 出质询或者建议。 第八条 监事会成员由股东 第九条 监事会成员由股东代表 代表和公司职工代表担任。公司职和公司职工代表担任。公司职工代表担 工代表担任的监事不得少于监事任的监事不得少于监事人数的三分之 人数的三分之一。股东担任的监事一。股东代表监事由股东大会选举或者4 由股东大会选举或者更换，职工担更换，职工担任的监事由职工民主选举 任的监事由职工民主选举产生或产生或更换。监事会由全部监事过半数 更换。监事会由全部监事过半数推推选一名监事会主席，监事会主席负责 选一名监事会主席，监事会主席负召集监事会。 责召集监事会。 第十五条 监事会议事程 第十六条 监事会议事程序： 序： （一）监事会的议事方式为：会 （一）监事会的议事方式为：议方式； 会议方式； （二）监事会每6个月至少召开 （二）监事会每6个月至少一次会议。监事可以提议召开临时监事 召开一次会议。监事可以提议召开会会议。会议通知应当在会议召开三日 临时监事会会议。会议通知应当在以前书面送达全体监事。但是：首届监 会议召开三日以前书面送达全体事会第一次会议的会议通知应予免发。 5 监事。但是： （三）监事会会议通知包括以下 １、首届监事会第一次会议内容：举行会议的日期、地点和会议期 的会议通知应予免发； 限，事由及议题，发出通知的日期； ２、如果全体监事在会议召 （四）监事会的表决程序为：投 开之前、之中、或者之后，共同或票表决，每名监事有一票表决权。经全 者单独批准，可以不经送达会议通体监事会过半数赞成，监事会通过的决 知而召开临时监事会会议。 议方为有效，并由出席会议的监事签 （三）监事会会议通知包括字； 以下内容：举行会议的日期、地点 （五）董事会秘书应列席监事会 和会议期限，事由及议题，发出通会议；监事会可以要求相关董事、经理、 知的日期； 财务负责人列席监事会会议，并就有关 （四）监事会的表决程序为：问题进行质询； 举手表决，每名监事有一票表决 （六）监事会应当将所议事项的 权。经全体监事会过半数赞成，监决定做成会议记录，出席会议的监事应 事会通过的决议方为有效，并由出当在会议记录上签名。 席会议的监事签字； 监事有权要求在记录上对其在会 （五）监事会可以要求相关议上的发言做出某种说明性记载。监事 董事、经理、财务负责人列席监事会会议记录作为公司档案至少保存10 会会议，并就有关问题进行质询；年。 （六）监事会应当将所议事 项的决定做成会议记录，出席会议 的监事应当在会议记录上签名。 监事有权要求在记录上对其 在会议上的发言做出某种说明性 记载。监事会会议记录作为公司档 案至少保存10年。 除以上条款修订外，《公司监事会议事规则》其他条款不变。 该议案还需提交公司2018年年度股东大会同意通过方可实施。 特此公告。 湖南投资集团股份有限公司监事会 2019年3月23日