证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2019-007 湖南投资集团股份有限公司 2019年度第1次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2019年度第1次监事会会议通知于2019年3月11日以书面方式发出。 2.本次监事会会议于2019年3月21日在公司会议室以现场方式召开。 3.本次监事会会议应出席监事人数为3人，实际出席会议的监事人数2人，公司监事会主席唐晓丹女士因个人原因未能出席本次会议。 4.本次监事会会议由公司监事孙攀登先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.《公司2018年年度报告(全文及摘要)》： 表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。 《公司2018年年度报告（全文及摘要）》[公告编号：2019-004、2019-005]具体内容详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 公司监事会对《公司2018年年度报告（全文及摘要）》发表意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.《公司2018年度监事会工作报告》： 表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。 《公司2018年度监事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。 该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 3.《公司2018年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》： 表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。 根据天健会计师事务所（普通特殊合伙）出具的标准无保留意见审计报告，本公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润40,242,355.88元，母公司实现净利润59,667,119.59元。根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,966,711.96元。截至报告期末可供股东分配的利润为512,637,718.61元。拟以2018年年末的总股本499,215,811股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.20元（含税），总计派发红利9,984,316.22元（含税），剩余未分配利润502,653,402.39元留待以后年度分配。 2018年度不进行资本公积金转增股本。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 监事会对《公司2018年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》发表意见如下： 我们认为公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司利润分配事项须提交公司股东 大会审议。 4.《公司关于2018年度计提资产减值准备的议案》： 表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。 监事会对《公司关于2018年度计提资产减值准备的议案》发表意见如下： 监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，监事会同意公司2018年度计提资产减值准备。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于2018年计提资产减值准备的公告》[公告编号：2019-017]。 5.《公司2018年度内部控制评价报告》： 表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。 监事会对《公司2018年度内部控制评价报告》发表意见如下： (1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整； (2)公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效； (3)内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。 综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，对《公司2018年度内部控制评价报告》 无异议。 《公司2018年度内部控制评价报告》同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。 6.《公司关于修改 的议案》： 表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。 详情请参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于修改 的公告》[公告编号：2019-015]。 该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 7.《公司关于监事会换届选举的议案》： 表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。 经长沙环路建设开发集团有限公司提名，推选张彬先生、陈林先生两人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，职工代表监事另由公司职工代表大会选举产生。 详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于监事会换届选举的公告》[公告编号：2019-011]。 该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会会议决议。 湖南投资集团股份有限公司监事会 2019年3月23日