证券代码：900956 证券简称：东贝B股 公告编号：2019-003 黄石东贝电器股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2019年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019年4月19日14点30分 召开地点：黄石市经济技术开发区金山大道东6号黄石东贝电器股份有限公 司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019年4月19日 至2019年4月19日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 B股股东 非累积投票议案 1 2018年度董事会工作报告 √ 2 2018年度监事会工作报告 √ 3 2018年度报告及摘要 √ 4 2018年度财务决算报告 √ 5 关于审议公司2018年度利润分配议案 √ 6 关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案 √ 7 关于审议2019年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度 √ 及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案 8 关于审议2019年公司对控股股东及其子公司提供担保的议案 √ 9 关于审议为黄石艾博科技发展有限公司提供担保的议案 √ 10 关于审议公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常 √ 关联交易预计的议案 股东大会还将听取以下报告： 2018年度董事会审计委员会履职情况 2018年度独立董事述职报告 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司2019年3月21日召开的七届九次董事会及七届八次监事会审议通过，并于2019年3月23日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站披露。2、特别决议议案：7 3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10 4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10 应回避表决的关联股东名称：黄石东贝机电集团有限责任公司、江苏洛克电气集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日 Ｂ股 900956 东贝B股 2019/4/12 2019/4/9 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡； 2、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡。 3、出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为2019年4月17日上午9：00―11：30，下午1：30―4：30。以信函、传真方式进行登记的，以2019年4月17日以前公司收到为准。 六、 其他事项 联系地址：黄石市经济技术开发区金山大道东6号 邮编：435006 联系人：陆丽华、黄捷 联系电话：0714-5415858 传真：0714-5415858 特此公告。 黄石东贝电器股份有限公司董事会 2019年3月21日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 黄石东贝电器股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月19日 召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 2018年度董事会工作报告 2 2018年度监事会工作报告 3 2018年度报告及摘要 4 2018年度财务决算报告 5 关于审议公司2018年度利润分配议案 6 关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案 7 关于审议2019年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度 及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案 8 关于审议2019年公司对控股股东及其子公司提供担保的议案 9 关于审议为黄石艾博科技发展有限公司提供担保的议案 10 关于审议公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日 常关联交易预计的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。