证券代码：900956 证券简称：东贝B股 公告编号：2019-002 黄石东贝电器股份有限公司 七届八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黄石东贝电器股份有限公司于2019年3月11日以书面或电话方式向公司监事发出召开七届八次监事会会议通知，会议于2019年3月21日在公司会议室召开，会议由监事会主席王世武先生主持。应到监事3人，实到监事3人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《2018年度监事会工作报告》； 同意3票，反对0票，弃权0票； 该议案尚需提交公司股东大会审议； 二、审议通过《2018年度报告及摘要》； 监事会认为： (一) 公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定； (二) 公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各 项规定，所包含的信息能真实地反映出公司本年度的经营管理和财 务状况等事项； (三) 监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为； 同意3票，反对0票，弃权0票； 该议案尚需提交公司股东大会审议； 三、审议通过《2018年度财务决算报告》； 同意3票，反对0票，弃权0票； 该议案尚需提交公司股东大会审议； 四、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》； 同意3票，反对0票，弃权0票； 五、审议通过《关于审议公司2018年度利润分配的预案》； 同意3票，反对0票，弃权0票； 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 黄石东贝电器股份有限公司监事会 2019年3月21日