公告编号：2019-008 证券代码：838559 证券简称：金炻新材 主办券商：海通证券 广东金炻新材料股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月20日 2.会议召开地点：子公司乐昌市沃府新材料有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月5日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席林启鹏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举熊勇继续担任公司第二届监事会监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期于2019年3月3日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，现监事会提名熊勇担任公司第二届监事会监事，任期三年，自2019年3月20日至2022年3月19日止。为了确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定 公告编号：2019-008 和要求履行监事职责。 经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于选举王衡继续担任公司第二届监事会监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期于2019年3月3日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，现监事会提名王衡担任公司第二届监事会监事，任期三年，自2019年3月20日至2022年3月19日止。为了确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。 经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于选举李卫明担任公司第二届监事会监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期于2019年3月3日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，现监事会提名李卫明担任公司第二届监事会监事，任期三年，自2019年3月20日至2022年3月19日止。为了确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。 公告编号：2019-008 经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广东金炻新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。 广东金炻新材料股份有限公司 监事会 2019年3月20日