证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2019-021 债券代码：112532 债券简称：17凯撒03 海航凯撒旅游集团股份有限公司 关于第八届董事会第五十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十六次会议于2019年4月26日以通讯方式召开，会议由董事长张岭先生主持。会议通知于2019年4月19日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，亲自出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。 2、审议通过《2018年度董事会工作报告》 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。 3、审议通过《2018年度利润分配预案》 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》。根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的审计报告，2018年归属于母公司所有者的净利润为1.94亿元，其中母公司实现净利润-0.58亿元。截至2018年12月31日，公司累计可供分配利润为6.97亿元，资本公积余额为6.46亿元； 母公司累计可供分配利润为-1.60亿元，资本公积余额为8.52亿元。 公司拟定2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 4、审议通过《2018年内部控制自我评价报告》 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。 5、审议通过《关于聘请2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构和内控审计机构，期限为一年，其费用为财务审计120万元，内控审计60万元。该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。 6、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。2019年度公司拟申请综合授信额度28.4亿元，具体额度如下： 分类 授信主体 授信额度 （万元） 总部 海航凯撒旅游集团股份有限公司 70,000 北京凯撒国际旅行社有限责任公司 105,000 凯撒同盛旅行社（集团）有限公司 40,000 旅游业务类 大新华运通（北京）国际商务旅游有限公司 5,000 凯撒景鸿（北京）商务旅游有限责任公司 1,000 重庆同盛假期国际旅行社有限公司 3,000 北京新华空港航空食品有限公司 45,000 易食纵横股份有限公司 5,000 海南航空食品有限公,司 5,000 食品业务类 甘肃海航汉莎航空食品有限公司 1,000 新疆海航汉莎航空食品有限公司 3,000 宜昌三峡机场航空食品有限公司 500 内蒙古空港航空食品有限责任公司 500 为简化办理授信业务手续，提高工作效率，经公司第八届董事会第五十六次会议审议通过，公司董事会同意由公司法定代表人为代理人，在综合授信总额度为人民币28.4亿元的额度内全权办理具体业务，签署相关文件，公司董事会不再逐笔形 成董事会决议，该议案尚需提交2018年年度股东大会审议和批准，期限自2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止。 7、审议通过《关于与控股子公司确定互保额度的议案》 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与控股子公司确定互保额度的议案》。公司提请2018年年度股东大会批准公司与各控股子公司2019年互保的额度为21.65亿元、授权公司及控股子公司在授权范围内行使互保权力及授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，期限自2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止。（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。 8、审议通过《关于2019年日常关联交易预计的议案》 会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年日常关联交易预计的议案》。根据2018年度日常关联交易实际发生情况及对2019年相关经营情况的预计，2019年预计发生的采购商品和接受服务的日常关联交易金额为19.23亿元，销售商品和提供服务的日常关联交易金额为6.57亿元，共计25.80亿元。关联董事张岭先生、曩麒先生、陈小兵先生、刘志强先生、王来福先生、马逸雯女士、陈威廉先生回避表决。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。 9、审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告》 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。 10、审议通过《2018年度社会责任报告》 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度社会责任报告》。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。 11、审议通过《关于变更公司会计政策和会计估计的议案》 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策和会计估计的议案》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。 12、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》 会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，因本次计提坏账准备涉及与关联方的应收款项，关联董事张岭先生、曩麒先生、陈小兵先生、刘志强先生、王来福先生、马逸雯女士、陈威廉先生回避表决（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。 13、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。 特此公告。 海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会 2019年4月26日