证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2019-022 债券代码：112532 债券简称：17凯撒03 海航凯撒旅游集团股份有限公司 关于第八届监事会第三十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三十五次会议于2019年4月26日以通讯方式召开，会议由监事长徐森先生主持。会议通知于2019年4月19日以电子邮件及电话方式通知各位监事。会议应到监事3人，亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。 2、审议通过《2018年度监事会工作报告》 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。 3、审议通过《2018年度利润分配预案》 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》。根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的审计报告，2018年归属于母公司所有者的净利润为1.94亿元，其中母公司实现净利润-0.58亿元。截至2018年12月31日，公司累计可供分配利润为6.97亿元，资本公积余额为6.46亿元； 母公司累计可供分配利润为-1.60亿元，资本公积余额为8.52亿元。 鉴于母公司2018年可供分配利润为负，且综合考虑公司经营计划及资金需求情况，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司拟2018年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 4、审议通过《2018年内部控制自我评价报告》 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。 5、审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告》 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。 6、审议通过《关于变更公司会计政策和会计估计的议案》 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策和会计估计的议案》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。 7、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。 特此公告。 海航凯撒旅游集团股份有限公司监事会 2019年4月26日