证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2019-037 北京信威科技集团股份有限公司 第六届董事会第九十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九十一次会议于2019年4月26日以现场结合通讯方式召开，现场地点为北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼信威大厦一层公司会议室。本次会议通知于2019年4月16日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事长王靖先生主持，应参加会议董事8名，实际参加会议的董事8名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过如下决议： 一、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》 表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司2018年度总裁工作报告》 表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。 三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》 表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《公司2018年度利润分配预案》 同意公司2018年度不进行现金股利及股票股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。 表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 本议案需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《公司2018年年度报告全文和摘要》 表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。 六、审议通过《董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》 表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。 具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。 七、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》 表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。 具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 八、审议通过《公司2018年年度募集金使用与募投项目进展的专项报告》 表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。 具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。 九、审议通过《公司2018年度理财型投资计划》 同意公司2019年理财型投资计划，具体内容如下： 1、资金额度：闲置自有资金不超过30亿元。 2、投资种类：低风险的中、短期理财投资，包括国债逆回购、购买不超过1年的短期低风险银行理财产品、短期低风险券商理财产品、货币基金等。 3、有效期限：每笔投资须发生在可投资期内，即自董事会审议通过之日起至2020年度公司理财型投资计划或方案经董事会或股东大会通过之日止。 4、负责部门：公司投资管理部门。 5、管理原则： （1）保证理财资金专款专用； （2）不影响公司正常经营的资金需要，并根据经营需要及时调减理财投资额度、收回投资款； （3）对于国债逆回购和保本型的低风险银行理财产品、券商理财产品，公司投资管理部门报公司财务负责人批准后执行，每月向公司总裁书面报告； （4）对于非保本的低风险银行理财产品、券商理财产品，单笔投资不超过3亿元或同种产品累计投资不超过8亿元，须经公司总裁和董事长审批通过；单笔投资达到或超过3亿元或同种产品累计投资等于或超过8亿元，还须提交董事会战略委员会审批通过。 （5）公司审计部每季度向董事会战略委员会书面报告理财计划执行情况； （6）公司全资、控股子公司的理财型投资行为视同公司行为，执行本计划； （7）其他具体管理按照《北京信威科技集团股份有限公司对外投资管理办法》(2016年修订本)的有关规定执行。 表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。 十、审议通过《公司2018年度综合授信申请方案》 同意公司在不超过300亿元人民币的额度范围内向商业银行申请综合授信。 2019年度综合授信申请方案如下： 1、授信人：中国进出口银行、工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、中信银行、广发银行、民生银行、恒丰银行、上海银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、平安银行、厦门国际银行、盛京银行、集友银行、渤海银行、汇益融资租赁、中航信托、华融资产等； 2、授信申请人：公司或公司的全资、控股子公司； 3、授信额度：公司及公司的全资、控股子公司综合授信额度合计不超过300亿元人民币； 4、授信品种：包括但不限于流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、跨境直贷等； 5、授信担保方式：信用方式、公司或公司的全资、控股子公司之间相互提 供连带责任保证担保或其他授信人认可的担保方式； 6、授信使用：公司可以直接使用流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、跨境直贷等标准化融资，也可以根据实际情况选择信托贷款、委托贷款等其他非标准化形式融资； 7、有效期限：自股东大会审议通过之日起至2020年综合授信申请方案经董事会或股东大会审议通过之日止； 8、负责部门：公司投融资管理部门； 9、公司在上述方案范围内向银行申请综合授信时，可视实际情况按公司相关间接融资审批规定履行审批程序。 表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 十一、审议通过《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事2018年度审计工作的总结报告》 表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。 十二、审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》 同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计和内控审计机构，聘期为一年，年度审计费用为310万元人民币，其中财务审计费用270万元、内控审计费用为40万元。 表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。 十三、审议通过《关于公司2018年度内部审计工作总结和2019年度内部审计工作计划的议案》 表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。 十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。 十五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 2018年，公司资产减值损失总计2,447,311,222.23元，其中应收账款计提坏账准备2,153,804,379.97元；其他应收款计提坏账准备216,110,571.61元；存货计提跌价准备63,770,155.05元；在建工程计提减值准备9,284,298.76元；商誉计提减值准备4,341,816.84元。 表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。 十六、审议通过《公司独立董事2018年度述职报告》 表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 十七、审议通过《审计委员会2018年度履职报告》 表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。 具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 十八、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》 表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。 具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。 特此公告。 北京信威科技集团股份有限公司董事会 2019年4月29日