上海至正道化高分子材料股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年4月26日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区都会路3799号上海星河湾酒店国际会议中心宝瓶座会议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 8 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 51,334,919 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 68.8735 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长侯海良先生主持，采用现场与网络 律法规和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，董事刘平先生因工作原因未能出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书章玮琴女士出席会议，公司部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2018年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 51,334,919 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：2018年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 51,334,919 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、议案名称：2018年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 51,334,919 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、议案名称：公司2018年年度报告全文及摘要 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 51,334,919 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、议案名称：公司2018年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 51,334,919 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 6、议案名称：公司2018年度利润分配预案 审议结果：通过 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 51,334,919 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 7、议案名称：关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易 预计的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 11,334,919 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 8、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 51,334,919 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 9、议案名称：公司2019年度董事薪酬方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 51,334,919 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以 上普通股 45,119,345 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股东 持 股 1%-5%普 6,156,374 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股1%以 下普通股 59,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股东 其中:市 值50万以 2,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 下普通股 股东 市值50万 以上普通 56,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股股东 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 2018年度 2 独立董事述 6,215,574 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 职报告 公司2018 6 年度利润分 6,215,574 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 配预案 关于公司 7 2018年度 6,215,574 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 日常关联交 易情况及 日常关联交 易预计的议 案 关于续聘公 8 司2019年 6,215,574 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 度审计机构 的议案 公司2019 9 年度董事薪 6,215,574 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 酬方案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案7涉及关联交易，关联股东上海至正企业集团有限 公司、上海纳华资产管理有限公司已回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：张隽律师、王伟律师 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会 规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资 格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 上海至正道化高分子材料股份有限公司 2019年4月27日