公告编号：2019-014 证券代码：833972 证券简称：司南导航 主办券商：申万宏源 上海司南卫星导航技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以邮件、通讯等方式发出 5.会议主持人：董事长王永泉先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 公告编号：2019-014 二、议案审议情况 （一）审议通过《2019年第一季度报告》议案 1.议案内容： 经全体董事一致同意，审议通过公司《2019年第一季度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年第一季度报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十一次会议决议》。 上海司南卫星导航技术股份有限公司 董事会 2019年4月26日