公告编号：2019-014 证券代码：870194 证券简称：司姆泰克 主办券商：长城证券 司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月25日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话通知方式发出 5.会议主持人：何鸿度 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟向北京银行股份有限公司天桥支行申请授信借款并接受关联方担保》议案 1.议案内容： 为缓解公司资金压力，公司拟向北京银行天桥支行申请延续320万元授信的有效期，期限为壹年。公司控股股东及实际控制人何鸿度先生和配偶吴建中女士， 公告编号：2019-014 为本次申请借款提供个人连带责任保证担保，何鸿度先生和吴建中女士同时提供抵押担保。（公告编号：2019-013） 2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 董事何鸿度先生、吴建中女士、何如女士作为此项议案的关联方，回避表决。4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司 董事会 2019年4月26日