宁波舜宇模具股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 《2018年度总经理工作报告》。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 《2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 的议案》 1.议案内容： 详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《独立董事2018年度述职报告》（公告编号：2019-013）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于<2018年财务决算报告>的议案》 1.议案内容： 《2018年财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于<2018年权益分派预案>的议案》 1.议案内容： 本公司2018年度权益分派方案为：以公司现有总股本55,770,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.57元（含税）。本次总计分派现金红利317.889万元人民币（含税）。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-014）。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容： 截止2017年12月31日，募集资金已全部使用完毕，仅剩余利息78,629元。截止2018年12月31日，募集资金账户余额为零。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于<2018年年度报告>及 的议案》 详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年年度报告》（公告编号：2019-009）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于<2019年财务预算报告>的议案》 1.议案内容： 《2019年财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-015） 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 倪文军先生为本议案关联董事，对本议案回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2019年审计机构的议案》 鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力和服务水准，公司董事会建议公司续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-019） 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》 1.议案内容： 董事会提请召开2018年年度股东大会。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-016） 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《宁波舜宇模具股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》 宁波舜宇模具股份有限公司 董事会 2019年4月26日