东莞硕达检测技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以电话邮件的方式发出5.会议主持人：董事长方世颖 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 2018年度公司总经理严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，并编制了《2018年度总经理工作报告》。 3.回避表决情况： 本议案不涉及公司关联交易，各董事不需要对议案实行回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 2018年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行职责，并编制了《2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及公司关联交易，各董事不需要对议案实行回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据公司2018年度业务经营情况及2018年度审计报告，公司编制了《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及公司关联交易，各董事不需要对议案实行回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 公司2018年度报告及摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《东莞硕达检测技术股份有限公司章程》及内部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财务状况。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 因公司经营发展需要，2018年度未分配利润暂不进行利润分配，资本公积不转增股本。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及公司关联交易，各董事不需要对议案实行回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 参照公司2018年经营及财务情况，并综合2019年宏观经济预期、公司经营计划等因素，公司拟定了《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及公司关联交易，各董事不需要对议案实行回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于聘请2019年度财务审计机构》议案 1.议案内容： 为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司董事会一致同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司提供审计及相关咨询等业务。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及公司关联交易，各董事不需要对议案实行回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会》议案 1.议案内容： 公司拟定于2019年5月17日召开2018年年度股东大会会议，具体内容详见《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及公司关联交易，各董事不需要对议案实行回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于授权公司进行对外投资购买理财产品》议案 1.议案内容： 为了盘活资金，提高资金收益，降低财务费用，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，合理利用公司暂时闲置资金取额外资金收益。公司拟进行金融机构低风险短期理财产品投资。在单笔购买金额或任意时点累计金额不超过500万元人民币的投资额内，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部门具体操作。自股东大会通过之日起通过之日起至2019年12月31日投资额可以滚动使用。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及公司关联交易，各董事不需要对议案实行回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《2018年度关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案 1.议案内容： 为进一步明确公司控股股东、实际控制人及其关联方是否存在资金占用情况，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了《关于东莞硕达检测技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及公司关联交易，各董事不需要对议案实行回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《东莞硕达检测技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。 东莞硕达检测技术股份有限公司 董事会 2019年4月26日