公告编号：2019-031 证券代码：872652 证券简称：双流热能 主办券商：首创证券 成都双流积利热能科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日，电话通 知，并书面方式发出。 5.会议主持人：杨启林 6.会议列席人员：华倩、何正云、倪红梅 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《成都双流积利热能科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 公告编号：2019-031 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《成都双流积利热能科技股份有限公司2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 公司总经理杨启林先生对2018年度的经营工作进行了总结，汇报了2018年度的经营成果，对公司业务的发展情况进行了说明，并对2019年的经营工作开展进行了规划。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《成都双流积利热能科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 董事会工作报告主要从2018年度公司主要经营成果、公司经营工作开展情况及董事会日常工作情况方面进行了工作总结，对股东大会决议的执行情况进行了汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 公告编号：2019-031 本议案尚需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《成都双流积利热能科技股份有限公司关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《成都双流积利热能科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-013）及《成都双流积利热能科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《成都双流积利热能科技股份有限公司2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》的规定，公司按照2018年度实际经营情况制定了2018年度财务决算报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 公告编号：2019-031 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五） 审议通过《成都双流积利热能科技股份有限公司2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》的规定，公司结合2019年的发展规划，拟定了2019年度财务预算报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六） 审议通过《关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品》议案1.议案内容： 议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《成都双流积利热能科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2019-016）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 公告编号：2019-031 本议案尚需提交股东大会审议。 （七） 审议通过《关于2018年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》议案 1.议案内容： 根据公司《2018年年度报告》披露的经审计的财务数据，结合公司2019年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司2018年度拟不进行分配，拟不实施利润分配及资本公积金转增股本。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八） 审议通过《关于追认2018年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《成都双流积利热能科技股份有限公司关于补充确认2018年度日常性关联交易的公告(补发)》（公告编号：2019-017）及《成都双流积利热能科技股份有限公司关于补发2018年度日常性关联交易公告的声明公告》（公告编号：2019-018）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-031 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易，关联董事杨启林、何佩芝回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九） 审议通过《关于追认全资子公司向关联方借款的关联交易》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《成都双流积利热能科技股份有限公司关于追认全资子公司向关联方借款的关联交易公告(补发)》（公告编号：2019-019）及《成都双流积利热能科技股份有限公司关于补发全资子公司向关联方借款的关联交易的声明公告》（公告编号：2019-020）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十） 审议通过《关于补充预计2019年度日常关联交易》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《成都双流积利热能科技 公告编号：2019-031 股份有限公司关于补充预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易，关联董事杨启林、何佩芝回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《成都双流积利热能科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-015）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息 公告编号：2019-031 披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《成都双流积利热能科技股份有限关于公司会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2019-022）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《关于更正公司<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《成都双流积利热能科技股份有限公司2017年年度报告更正公告》（公告编号：2019-023）、《成都双流积利热能科技股份有限公司2017年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-024）、《成都双流积利热能科技股份有限公司2017年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2019-025）、《成都双流积利热能科技股份有限公司2017年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2019-026）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 公告编号：2019-031 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十四）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案 1.议案内容： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）自接受本公司委托以来，工作认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，公司拟在2019年度继续聘用该机构为公司审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十五）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会》议案 1.议案内容： 公司拟于2019年5月17日上午10:00召开2018年年度股东大会。议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《成都双流积利热能科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-027）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-031 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十六）审议通过《关于更正公司<2018年半年度报告>》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《成都双流积利热能科技股份有限公司2018年半年度报告更正公告》（公告编号：2019-029）、《成都双流积利热能科技股份有限公司2018年半年度报告（更正后）》（公告编号：2019-030）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 (一)《成都双流积利热能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。 成都双流积利热能科技股份有限公司 董事会 2019年4月26日