公告编号：2019-019 证券代码：872652 证券简称：双流热能 主办券商：首创证券 成都双流积利热能科技股份有限公司 关于追认全资子公司向关联方借款的关联交易公告 (补发) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 成都双流积利热能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司积顿新热能设备无锡有限公司（以下简称“无锡积顿”）因日常经营需要，发生了以下偶发性关联交易并予以追认： 2018年7-12月期间，公司监事会主席华倩女士向无锡积顿提供上限不超过3,000,000.00元借款，用于补充流动资金，滚动借款，随借随还。 （二）表决和审议情况 公司于2019年4月24日分别召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过《关于追认全资子公司向关联方借款的关联交易》的议案。董事会表决结果，同意票5票，反对 公告编号：2019-019 票0票，弃权票数0票。监事会表决结果，因关联方华倩回避，同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。该议案将提交2018年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、 关联方介绍 （一） 关联方基本情况 1.自然人 姓名：华倩 住所：江苏省无锡市新区旺庄街道联心村香泾上82号 （二） 关联关系 华倩女士系公司监事会主席。 三、 交易的定价政策、定价依据及公允性 （一） 定价政策和定价依据 本次关联交易是为公司业务发展需要，公司关联方为全资子公司提供借款，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受影响。 四、 交易协议的主要内容 2018年7-12月期间，公司监事会主席华倩女士向无锡积顿提供上限不超过3,000,000.00元借款，用于补充流动资金，滚动借款，随借随还。 公告编号：2019-019 五、 关联交易的目的及对公司的影响 （一） 目的和对公司的影响 公司关联方为支持公司发展，向无锡积顿提供借款。借款用于公司及子公司无锡积顿业务发展、生产经营周转，具有必要性且情况真实。 六、 备查文件目录 （一）《成都双流积利热能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》； （二）《成都双流积利热能科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。 成都双流积利热能科技股份有限公司 董事会 2019年4月26日