江苏欣网科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长郑力 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 公司总经理郑力对公司2018年度运营情况做具体报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案不存在需要回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 2018年，公司共召开了8次董事会，董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，发展步入了一个新的阶段。公司各项工作有序推进，保持了较好的发展态势。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在需要回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 公司根据2018年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了2018年度财务决算报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在需要回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 公司根据2018年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司2019年度财务预算报告。 3.回避表决情况： 本议案不存在需要回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要》议案 1.议案内容： 公司根据2018年度的经营状况和财务状况，结合北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了2018年年度报告和年度报告摘要。 议案的详细内容见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《欣网科技股份有限公司2018年年度报告》和《欣网科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在需要回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《2018年度利润分配及资本公积转增股本方案》议案 1.议案内容： 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实行公司的持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在需要回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 1.议案内容： 根据子公司江苏欣网通讯技术有限公司经营发展需要，子公司于2018年11月15日向南京银行股份有限公司珠江支行(以下简称“南京银行”)申请人民币流动资金贷款，贷款金额为446,382.81元，贷款期间自2018年11月15日起至2019年11月15日止。公司董事长、控股股东、实际控制人郑力女士为子公司提供个人连带责任的保证担保。 董事长、控股股东、实际控制人郑力女士自愿为子公司江苏欣网通讯技术有限公司向南京银行申请人民币流动资金贷款提供个人连带责任的保证担保,不向公司以及子公司江苏欣网通讯技术有限公司收取任何费用,不存在损害公司及其他股东利益的情形。 议案内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(ww.neeq.com.cn)发布的《江苏欣网科技股份有限公司关联交易公告（补发）》。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 董事长郑力女士于本议案及事项存在关联关系，遂回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》议案 1.议案内容： 拟于2019年5月16日召开公司2018年年度股东大会，审议相关议案。详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告的《欣网科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在需要回避表决的情况。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏欣网科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 江苏欣网科技股份有限公司 董事会 2019年4月26日