证券代码：834371 证券简称：新安传媒 主办券商：中信建投 浙江东阳新安传媒股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月24日 2.会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道89号软件园D区16号楼4楼会议室3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月23日以邮件方式发出 5.会议主持人：许孝珠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江东阳新安传媒股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年度总经理工作报告予以汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度董事会工作报告予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《浙江东阳新安传媒股份有限公司2018年年度报告》、《浙江东阳新安传媒股份有限公司2018年年报摘要》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案 1.议案内容： 根据公司生产经营的实际情况，2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《公司2018年度财务决算方案报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算方案报告予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《公司2019年度财务预算方案报告》议案 1.议案内容： 根据公司经营计划和财务状况，公司编制了《公司2019年度财务决算方案报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《预计2019年度公司日常性关联交易》议案 1.议案内容： 根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下： 序号 关联方 交易类型 交易内容 预计发生额 （万元） 1 福州新安多媒体网络有限公司 租赁 租赁关联方 50 大楼1.5层 作为办公场 所 2 许孝珠 财务资助董事、总经1000 理、实际控 制人配偶向 公司提供无 偿财务资助 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项。关联董事许孝珠、许伟祖回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案 1.议案内容： 为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《提请召开公司2018年年度股东大会》议案 1.议案内容： 浙江东阳新安传媒股份有限公司拟于2019年5月22日上午10点至3点召开公司2018年年度股东大会。公司2018年年度股东大会通知将另行发出。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江东阳新安传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 浙江东阳新安传媒股份有限公司 董事会 2019年4月26日