烟台世德装备股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话通知方式发出 5.会议主持人：常明德 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年总经理工作报告》议案 1.议案内容： 根据公司2018年的经营情况，现对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《烟台世德装备股份有限公司2018年总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据公司2018年实际情况，主要从2018年度公司经营情况回顾、2018年度董事会工作、2018年经营工作计划等方面对2018年度董事会工作进行汇报，并编制了《烟台世德装备股份有限公司2018年董事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据2018年公司运营实际，对2018年财务指标完成情况进行汇报，并编制了《烟台世德装备股份有限公司2018年财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2019年财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据公司的2019年发展目标，对2019年财务预算情况进行汇报，并编制了 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司2018年年度报告及其摘要情况进行汇报，并编制了《烟台世德装备股份有限公司2018年度报告》和《烟台世德装备股份有限公司2018年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于2018年度不进行利润分配》议案 1.议案内容： 为保障公司抵御风险的能力，实现公司的持续稳定健康发展，公司本年度不进行利润分配。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案 1.议案内容： 拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2019年度财务审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案 1.议案内容： 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下： 序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 1 常明德、姜学荣、为公司借款、票据不超过20000万元 烟台世德投资有等形式的担保 限公司、烟台新牟 电缆有限公司 2 烟台新牟电缆有公司为关联方向不超过3000万元 限公司 银行借款提供保 证担保 3 烟台新玛特火锅招待费用 不超过50万元 有限公司 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 关联董事常明德、姜学荣回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于公司会计政策变更》议案 1.议案内容： 财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。 由于上述企业会计准则及通知的颁布和修订，公司需按照颁布和修订后的内容相应变更公司的会计政策。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于使用部分闲置资金购买银行理财产品》议案 1.议案内容： 为了提高烟台世德装备股份有限公司（以下简称“公司”）的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买银行发售的低风险理财产品。 1、投资品种：低风险理财产品。 2、投资金额：购买理财产品金额在任意时点的合计金额不超过2,000万元（含2,000万元）人民币。在上述额度内，自股东大会审议通过后一年内资金可循环使用。 3、投资期限：单笔理财产品每期时限不超过6个月（含）（且不影响公司资金的正常经营运作）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会》议案 1.议案内容： 议案内容：公司拟定于2019年5月16日召开公司2018年年度股东大会。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《烟台世德装备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》； （二）《烟台世德装备股份有限公司2018年董事会工作报告》； （三）《烟台世德装备股份有限公司2018年财务决算报告》； （四）《烟台世德装备股份有限公司2019年财务预算报告》； （五）《烟台世德装备股份有限公司2018年年度报告》； （六）《烟台世德装备股份有限公司2018年年度报告摘要》； （七）《关于公司会计政策变更的议案》； （八）《关于使用部分闲置资金购买银行理财产品的议案》。 董事会 2019年4月26日