证券代码：873043 证券简称：云科数据 主办券商：华金证券 内蒙古云科数据服务股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月26日 2.会议召开地点：公司多功能厅 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日 5.会议主持人：董事长景伟 6.会议列席人员（如有）：陈永生、王晓婧 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古云科数据服务股份有限公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工作报告，公司董事会对总经理工作报告进行了审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长景伟代表董事会汇报了董事会2018年工作情况，公司董事会对董事会工作报告进行了审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《内蒙古云科数据服务股份有限公司2018年度审计报告》议案 1.议案内容： 公司董事会对《内蒙古云科数据服务股份有限公司2018年度审计报告》的内容进行了审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《内蒙古云科数据服务股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案 1.议案内容： 详见公司于2019年4月26日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《内蒙古云科数据服务股份有限公司2018年年度报告》公告号：2019-018，《内蒙古云科数据服务股份有限公司2018年年度报告摘要》公告号：2019-019。 公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实地反映出公司2018年度的经营情况和财务状况。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司2018年度的财务状况以及2018年的经营成果和现金流量等编制了《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2019年度财务预算报告》，对资金、业务经营等指标进行了分析测算。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七） 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案 1.议案内容： 公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度的公告》（公告编号：2019-020）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 详见公司于2019年4月26日公告的《关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九） 审议通过《关于提议召开内蒙古云科数据服务股份有限公司2018年年度股东大会的议案》议案 1.议案内容： 公司董事会提议在2018年5月17日上午9:00时召开公司2018年年度股东大会，具体内容详见《2018年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-022）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 (一)经与会董事签字的内蒙古云科数据服务股份有限公司第一届董事会第八次会议决议； （二）《内蒙古云科数据服务股份有限公司2018年度审计报 告》； (三)《内蒙古云科数据服务股份有限公司2018年年度报告》； （四）《内蒙古云科数据服务股份有限公司2018年年度报告摘要》； （五）《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》； 内蒙古云科数据服务股份有限公司 董事会 2019年4月26日