山西云泉岩土工程科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知时间和方式：2019年4月12日，电话通知5.会议主持人：董事长张云先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山西云泉岩土工程科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会对2018年度工作进行了总结，形成了《2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年度总经理工作报告》 1.议案内容： 公司总经理对2018年度工作进行了总结，形成了《2018年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年度财务决算报告》 1.议案内容： 根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年年度审计报告》，公司编制了《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2019年度财务预算报告》 1.议案内容： 根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年年度审计报告》和公司2019年经营计划，公司编制了《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2018年年度审计报告》 1.议案内容： 承办公司审计等业务的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018年年度审计报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号2019-019）及《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-018）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容： 详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西云泉岩土工程科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号2019-021）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八） 审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容： 详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西云泉岩土工程科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号2019-020）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九） 审议通过《2018年年度利润分配的议案》 1.议案内容： 公司2018年度实现的的净利润为人民币-3,201,704.79元，故公司2018年度不进行利润分配。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西云泉岩土工程科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号2019-022）。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项，董事长张云系关联方，故回避表决。4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》 1.议案内容： 承办公司审计等业务的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见， 公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》 1.议案内容： 鉴于本次董事会审议通过的部分议案需要提请公司股东大会审议，为此，提请公司于2019年5月17日上午9时召开2018年年度股东大会，地点为山西省阳泉市开发区云泉大厦6层会议室。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《山西云泉岩土工程科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 山西云泉岩土工程科技股份有限公司 董事会 2019年4月26日