公告编号：2019-005 证券代码：838497 证券简称：商情数据 主办券商：湘财证券 深圳中商情大数据股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月26日 2.会议召开地点：深圳市福田区红荔路1001号银盛大厦703室公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月31日以口头通知、电话通 知、发送邮件方式发出 5.会议主持人：杨云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于深圳中商情大数据股份有限公司董事换届》议案 1.议案内容： 公司第一届董事会董事三年任期届满，依照《中华人民共和国公司法》、我国相 公告编号：2019-005 关法律法规以及《中商情大数据股份有限公司章程》的规定，提议原董事杨云，黄文杰，袁健，许均松，吴超国继续担任第二届董事会董事。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年董事会工作报告》议案 1.议案内容： 2018年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、董事会日常工作情况。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年年度报告及年报摘要》议案 1.议案内容： 详见公司2019年4月26日在全国中小企业股转系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告的《2018年年度报告》(公告编号:2019-007)、《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-008)。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为 公司2019年度财务审计机构》议案 1.议案内容： 公告编号：2019-005 公司拟续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司2019年度财务审计机构 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的2018年度标准无保留意见的审计报告，制定了2018年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《2019年年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据2018年公司经营情况，结合2019年整体经济环境，同时考虑公司2019年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面因素，基于实事求是的原则，制定了2019年的财务预算。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无需回避表决 公告编号：2019-005 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于提议召开2018年度股东大会》议案 1.议案内容： 提议于2019年5月28日召开2018年度股东大会 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《深圳中商情大数据股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 深圳中商情大数据股份有限公司 董事会 2019年4月26日