深圳中商情大数据股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月28日 2.会议召开地点：深圳市福田区红荔路1001号银盛大厦703室公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数9,999,000股，占公司有表决权股份总数的99.99%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2018年董事会工作报告>》的议案 1.议案内容： 工作报告包括以下几方面的内容：2018年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、董事会日常工作情况。 同意股数9,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (二)、审议通过《关于公司<2018年监事会工作报告>的议案》 1、议案内容： 工作报告包括以下两方面内容：2018年监事会日常工作情况、对2018年有关事项的意见。2、表决结果： 同意股数9,999,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (三)、审议通过《关于公司<2018年年度报告及年报摘要>的议案》 1、议案内容： 《2018年度报告及年报摘要》，详见公司2019年4月26日在全国中小企业股转系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告的《2018年年度报告》(公告编号:2019-007)、《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-008)。 2、表决结果： 同意股数9,999,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (四)、审议通过《关于 的议案》 1、议案内容： 公司拟续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司2019年度财务审计 2、表决结果： 同意股数9,999,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (五)、审议通过《关于公司<2018年年度财务决算报告>的议案》 1、议案内容： 根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的2018年度标准无保留意见的审计报告，制定了2018年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。 2、表决结果： 同意股数9,999,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (六)、审议通过《关于公司<2019年年度财务预算报告>的议案》 1、议案内容： 根据2018年公司经营情况，结合2019年整体经济环境，同时考虑公司2019年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面因素，基于实事求是的原则，制定了2019年的财务预算。 2、表决结果： 同意股数9,999,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (七)、审议通过《关于 的议案》 1、议案内容： 公司第一届董事会董事三年任期届满，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《中商情大数据股份有限公司章程》的规定，提议原董事杨云，黄文杰，袁健，许均松，吴超国继续担任第二届董事会董事。 2、表决结果： 同意股数9,999,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (八)、审议通过《关于 的议案》 1、议案内容： 公司第一届监事会监事三年任期届满，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《中商情大数据股份有限公司章程》的规定，提议原监事甘碧花、刘洁琼、周涛继续担任第二届监事会监事。 2、表决结果： 同意股数9,999,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：赵毅民律师、李亚律师 律师认为，商情数据本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）2018年年度股东大会决议； (二）法律意见书； （三）2018年度董事会工作报告； （四）2018年度监事会工作报告； （五）2018年年度报告及年报摘要； （六）2018年年度财务决算报告； （七）2019年年度财务预算报告； （八）商情数据2018年年度审计报告； 深圳中商情大数据股份有限公司 董事会 2019年5月28日