湖南朗圣实验室技术股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月25日 2.会议召开地点：长沙市雨花区振华路519号国际创新城15栋8楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以电话方式发出 5.会议主持人：唐曾琦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定、所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度报告及年报摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号2019-014）、《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-015）。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事长兼总经理唐曾琦先生代表董事会对公司2018年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司2019年度董事会的工作做规划。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事长兼总经理唐曾琦先生对公司2018年度运营情况做具体报告，并对公司2019年度的工作做规划。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度财务审计报告，公司编制了《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2018年度公司利润分配方案的议案》 1.议案内容： 基于公司经营业绩，公司决定2018年度利润不分配、不转增。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《2019年度财务预算方案的议案》 1.议案内容： 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度财务审计报告，公司编制了《2019度财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》 1.议案内容： 公司决定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： （八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》 1.议案内容： 截止2018年12月31日，公司未分配利润-9096090.52元，未弥补亏损 -9096090.52元，公司实收股本10,020,000.00元，未弥补亏损超过实收股 本总额的三分之一。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《2018年审计报告的议案》 1.议案内容： 《2018年审计报告》 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《湖南朗圣实验室技术股份有限公司董事换届的议案》 1.议案内容： 因公司第一届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，现需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《湖南朗圣实验室技术股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名唐曾琦、汤岳沙、唐斗、向垒、肖波为公司第二届董事，任期三年，自股东大会通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于确认与和运国际租赁有限公司关联交易的议案》 1.议案内容： 公司于2018年7月20日召开的第一届董事会第十七次会议、2018年8月7日召开公司2018年第三次临时股东大会，审议通过了《公司拟购买车辆并开展售后回租业务暨关联交易的议案》，并于2018年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露了《关联交易的公告》（公告编号2018-018），公告内容：公司因经营发展需要拟购买两辆汽车，价款共计157.6万元，为融通资金并将其以售后回租的形式由和运国际租赁有限公司回租给公司使用，此次融资金额共计127万元，租赁期限36个月，唐曾琦、汤岳沙承担连带责任担保。此次补充确认融资金额56万元，融资金额共计183万元，租赁期限36个月，唐曾琦、汤岳沙承担连带责任担保。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 唐曾琦、汤岳沙为关联董事，对本次议案回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 1.议案内容： 根据2018年6月15日财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，公司相应变更财务报表格式。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》 1.议案内容： 存在一定期限的免费维修保期，由于以往年度发生的产品售后维护费用较小，且缺乏历史经验数据，公司未在相关收入确认时预计售后维修费公司未计提预计负债。随着公司维保电梯项目数量的增加以及经验的积累，为合理预计售后服务所需费用提供了可靠的信息。公司根据合同约定，对提供免费维护期售后服务义务的项目按项目收入1%确认售后服务所需费用，并预提计入当期销售费用。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十四）审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》 1.议案内容： 董事会提请于2019年5月15日召开公司2018年年度股东大会，审议如下议案： 1)审议《2018年度报告及年报摘要的议案》 2)审议《2018年度董事会工作报告的议案》 3)审议《2018年度财务决算报告的议案》 4)审议《2018年度公司利润分配方案的议案》 5)审议《2019年度财务预算方案的议案》 6)审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》 7)审议《关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》 8)审议《2018年审计报告的议案》 9）审议《湖南朗圣实验室技术股份有限公司董事换届的议案》 10）审议《关于确认与和运国际租赁有限公司关联交易的议案》 11）审议《关于公司会计政策变更的议案》 12）审议《2018年度监事会工作报告的议案》 13）审议《湖南朗圣实验室技术股份有限公司监事换届的议案》 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《湖南朗圣实验室技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》 湖南朗圣实验室技术股份有限公司 董事会 2019年4月26日