证券 湖南朗圣实验室技术股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月20日 2.会议召开地点：长沙市雨花区振华路519号国际创新城15栋8楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：唐曾琦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定、所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份总数942.7万股，占公司有表决权股份总数的94.08%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度报告及年报摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号2019-014）、 2.议案表决结果： 同意股数942.7万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （二）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事长兼总经理唐曾琦先生代表董事会对公司2018年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司2019年度董事会的工作做规划。 2.议案表决结果： 同意股数942.7万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （三）审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会主席根据2018年监事会职责履行情况和2019年监事会工作计划，编写了《2018年度监事会工作报告》，并向监事会进行报告。 2.议案表决结果： 同意股数942.7万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 1.议案内容： 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度财务审计报告，公司编制了《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数942.7万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （五）审议通过《2018年度公司利润分配方案的议案》 1.议案内容： 基于公司经营业绩，公司决定2018年度利润不分配、不转增。 2.议案表决结果： 同意股数942.7万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （六）审议通过《2019年度财务预算方案的议案》 1.议案内容： 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度财务审计报告，公司编制了《2019度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数942.7万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度 审计机构的议案》 1.议案内容： 公司决定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果： 同意股数942.7万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》 1.议案内容： 截止2018年12月31日，公司未分配利润-9096090.52元，未弥补亏损-9096090.52元，公司实收股本10,020,000.00元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。 2.议案表决结果： 同意股数942.7万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （九）审议通过《2018年审计报告的议案》 1.议案内容： 《2018年审计报告》 同意股数942.7万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （十）审议通过《湖南朗圣实验室技术股份有限公司董事换届的议案》 1.议案内容： 因公司第一届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，现需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《湖南朗圣实验室技术股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名唐曾琦、汤岳沙、唐斗、向垒、肖波为公司第二届董事，任期三年，自股东大会通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单。 2.议案表决结果： 同意股数942.7万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （十一）审议通过《湖南朗圣实验室技术股份有限公司监事换届的议案》 1.议案内容： 因一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会拟提名李建、刘培香为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单。2.议案表决结果： 同意股数942.7万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （十二）审议通过《关于确认与和运国际租赁有限公司关联交易的议案》 1.议案内容： 公司于2018年7月20日召开的第一届董事会第十七次会议、2018年8月7日召开公司2018年第三次临时股东大会，审议通过了《公司拟购买车辆并开展售后回租业务暨关联交易的议案》，并于2018年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露了《关联交易的公告》（公告编号2018-018），公告内容：公司因经营发展需要拟购买两辆汽车，价款共计157.6万元，为融通资金并将其以售后回租的形式由和运国际租赁有限公司回租给公司使用，此次融资金额共计127万元，租赁期限36个月，唐曾琦、汤岳沙承担连带责任担保。此次补充确认融资金额56万元，融资金额共计183万元，租赁期限36个月，唐曾琦、汤岳沙承担连带责任担保。 2.议案表决结果： 同意股数157.8万股，占本次股东大会有表决权股份总数的16.74%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 唐曾琦、汤岳沙为关联董事，对本次议案回避表决。 （十三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 1.议案内容： 根据2018年6月15日财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，公司相应变更财务报表格式。 2.议案表决结果： 同意股数942.7万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：湖南百信律师事务所 （二）律师姓名：周志勇、林俊 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）经与会股东和记录人签字确认的《2018年年度股东大会决议》； （二）湖南百信律师事务所关于湖南朗圣实验室技术股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。 湖南朗圣实验室技术股份有限公司 董事会 2019年5月22日