公告编号：2019-031 证券代码：837971 证券简称：锑玛工具 主办券商：上海证券 锑玛（苏州）精密工具股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月25日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长凌冰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举凌冰为公司第二届董事会董事长的》议案 1.议案内容： 锑玛（苏州）精密工具股份有限公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举凌冰先生为公司第二届董事会董事长，聘期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满。凌冰先生为连任，不是失信联合惩 公告编号：2019-031 戒对象。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任凌冰为公司总经理的》议案 1.议案内容： 聘任凌冰先生为公司总经理，聘期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满。凌冰先生为连任，不是失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任李振丰为公司副总经理的》议案 1.议案内容： 聘任李振丰先生为公司副总经理，聘期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满。李振丰先生为连任，不是失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任龚万芳为公司董事会秘书的》议案 1.议案内容： 公告编号：2019-031 聘任龚万芳女士为公司董事会秘书，聘期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满。龚万芳女士为连任，不是失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于聘任薛晓萍为公司财务负责人的》议案 1.议案内容： 聘任薛晓萍女士为公司财务负责人，聘期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满。薛晓萍女士为连任，不是失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《锑玛（苏州）精密工具股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 锑玛（苏州）精密工具股份有限公司 董事会 2019年4月26日