浙江巨东股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月24日 2.会议召开地点：浙江巨东股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以特快专递邮寄或电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长应友生 6.会议列席人员：董事会秘书应函扬 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议通知、召开、表决程序及出席情况符合《公司法》和《浙江巨东股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司2018年度董事会工作报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司2018年年度报告及摘要（详见公告2019-007及2019-008）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司2018年度财务会计报告的议案》 1.议案内容： 公司编制了2018年度财务会计报告，该财务会计报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《审计报告》 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 公司2018年度财务决算报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 公司2019年度财务预算报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容： 2018年度，中华人民共和国财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，根据有关规定公司对原会计政策进行相应变更（详见公 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》 1.议案内容： 结合公司目前生产经营实际状况和股本结构，考虑到公司未来可持续发展状况，公司2018年度暂不进行利润分配。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于公司2019年度授信规模的议案》 1.议案内容： 公司拟向银行等机构申请综合授信额度不超过人民币10亿元（详见公告2019-012）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于计划利用闲置资金进行委托理财的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》 1.议案内容： 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 1.议案内容： 为适应公司业务发展需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司现阶段发展规划，对公司组织架构进行调整。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第二届董事会全体董事任期即将届满，现提名应友生先生、林文明先生、徐中华先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2018年年度股东大会审议通过之日起生效（详见公告2019-014）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十四）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 公司第二届董事会全体董事任期即将届满，现提名刘光富先生、丁长琴女士为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2018年年度股东大会审议通过之日起生效（详见公告2019-014）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十五）审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》 1.议案内容： 本次补充确认的偶发性关联交易为公司于2018年12月向关联方株式会社中京销售商品，其累计金额为554,252.88元；关联方平田工业株式会社于2018年12月向公司提供借款，其累计金额为4,790,800.00元（详见公告2019-016）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十六）审议通过《关于补充预计2019年度关联交易的议案》 1.议案内容： 补充预计2019年度公司向关联方平和商事株式会社、株式会社中京销售商品，预计发生金额分别为500万元、1,000万元；关联方应友生为公司提供借款，预计发生金额为10,000万元（详见公告2019-017）。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事应友生回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十七）审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会拟提请于2019年5月17日召开浙江巨东股份有限公司2018年年度股东大会（详见公告2019-018）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）浙江巨东股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议 董事会 2019年4月26日