证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2019-037 老百姓大药房连锁股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月27日以通讯表决的形式召开第三届监事会第九次会议。会议应参与表决的监事3名（王呈祥、饶浩、谭坚），实际参与表决的监事3名。会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、公司2018年度监事会工作报告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、公司2018年年度报告及其摘要 监事会认为： （1）公司2018年年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。 （2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的年报信息能全面、真实地反映公司2018年度经营和财务管理状况。 （3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、公司2018年财务决算报告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 4、公司2018年度利润分配预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现合并口径归属于母公司股东的净利润435,036,736元，提取法定盈余公积金9,340,250元后，公司2018年末累计可供股东分配的利润合计为1,358,509,314元。 董事会拟以公司实施2018年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 5、公司2018年度内部控制评价报告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。 6、公司2018年募集资金存放及使用情况的专项报告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。 7、关于审议2019年一季度报告的议案 监事会认为： （1）公司2019年一季度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。 （2）2019年一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的信息能全面、真实地反映公司2019年一季度经营和财务 管理状况。 （3）未发现参与季报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。 8、关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案 经审议，监事会同意公司拟使用公开发行A股可转换公司债券的闲置募集资金27,800万元暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过6个月。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。公司监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金人民币27,800万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起开始计算，且不超过6个月。在本次使用闲置募集资金补流到期日之前，该部分资金应及时归还至募集资金专户。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 特此公告。 老百姓大药房连锁股份有限公司监事会 2019年4月29日