西安圣华农业科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月25日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以邮件方式发出 5.会议主持人：肖吉林 6.会议列席人员：董事会秘书、监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于总经理2018年度工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理林智宗向董事会汇报2018年度各项工作完成情况。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于董事会2018年度工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长肖吉林代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据法律法规和公司章程的规定，将公司2018年财务决算工作情况予以汇报。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据法律法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司2018年年度审计报告》议案 1.议案内容： 根据法律法规和公司章程的规定，将公司2018年年度审计报告情况予以汇报。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 根据法律法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及摘要予以汇报。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 2018年度经营亏损，不进行利润分配。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构》议案 根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2019年度的审计机构。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会》议案 1.议案内容： 公司定于2019年5月17日上午09：30召开西安圣华农业科技股份有限公司2018年年度股东大会。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于追认公司向关联方借款》议案 1.议案内容： 1.公司关联方石金凤2017年10月11日向公司提供借款115.00万元，用于公司业务发展及生产经营，该借款为无息借款，借款期限2017年10月11日至2019年10月10日； 2.公司关联方肖宏祥2018年1月10日向公司提供借款200.00万元，用于公司业务发展及生产经营，该借款为无息借款，借款期限2018年1月10日至2019年1月9日； 3.公司关联方肖宏祥2018年6月11日向公司提供借款53.00万元，用于公司业务发展及生产经营，该借款为无息借款，借款期限2018年6月11日至2019年6月10日； 4.公司关联方肖宏祥2018年7月9日向公司提供借款125.00万元，用于公 年7月8日。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项，肖吉林、党晓辉回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《西安圣华农业科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。 西安圣华农业科技股份有限公司 董事会 2019年4月26日