证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2019－015 辽宁成大股份有限公司 关于2019年度为控股子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：辽宁成大国际贸易有限公司、成大国际(香港)有限公司、盘锦成济国际贸易有限公司、辽宁成大贸易发展有限公司、成大恒润（大连保税区）有限公司、辽宁成大贸易发展（香港）有限公司、辽宁成大钢铁贸易有限公司、成大钢铁香港有限公司、成大方圆医药集团有限公司、辽宁成大方圆医药连锁有限公司、辽宁成大方圆医药有限公司、辽宁成大生物股份有限公司、新疆宝明矿业有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度的最高额为人民币780,000万元，已实际为其提供的担保余额为210,500万元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保。 一、担保情况概述 因公司控股子公司经营发展的需要，公司拟为其向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请总额不超过人民币780,000万元的融资提供担保。被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下： 公司名称 持股比例 最高担保金额（万元） 辽宁成大国际贸易有限公司 51.00％ 成大国际(香港)有限公司 51.00％ 50,000 盘锦成济国际贸易有限公司 51.00％ 辽宁成大贸易发展有限公司 93.60％ 成大恒润（大连保税区）有限公司 93.60％ 250,000 辽宁成大贸易发展（香港）有限公司 93.60％ 辽宁成大钢铁贸易有限公司 100％ 成大钢铁香港有限公司 100％ 100,000 成大方圆医药集团有限公司 100％ 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 100％ 120,000 辽宁成大方圆医药有限公司 100％ 辽宁成大生物股份有限公司 60.54％ 200,000 新疆宝明矿业有限公司 60.50％ 60,000 合计 － 780,000 上述担保有效期自本议案提交公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日，并经公司2018年年度股东大会审议通过后实施。提请公司股东大会授权董事长在上述额度和有效期内根据子公司融资需求决定包含但不限于融资机构的选择、融资方式、融资期限和融资金额，并签署相关担保协议和手续。 本议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，须提交公司股东大会审议批准。 二、被担保公司基本情况 1、辽宁成大国际贸易有限公司（以下简称“成大国际”）系我公司控股子公司，我公司持有其51.00%的股权。法定代表人为全龙锡，注册地为大连市中山区人民路71号，主营业务为国内外贸易。 截止2018年12月31日，成大国际资产总额为30,527.48万元，负债总额为22,695.45万元，净资产为7,832.03万元，2018年度营业收入为121,348.28万元，净利润为270.19万元。 2、成大国际(香港)有限公司系我公司控股子公司成大国际的全资子公司，成大国际持有其100%的股权，我公司间接持有其51％的股权，法定代表人为张雷，注册地为UnitA(Rm9),3/F.,CheongSunTower,116-118WingLokStreet,Sheung Wan,HK，主营业务为国际贸易。 截止2018年12月31日，成大国际(香港)有限公司资产总额为2703.97万元，负债总额为2,318.64万元，净资产为385.33万元，2018年度营业收入为13,246.80万元，净利润为305.30万元。 3、盘锦成济国际贸易有限公司系我公司控股子公司成大国际的全资子公司，成大国际持有其100%的股权，我公司间接持有其51％的股权，法定代表人为孙海 峰，注册地为辽宁省盘锦市兴隆台区泰山路133号307室，主营业务为国际贸易。 截止2018年12月31日，盘锦成济国际贸易有限公司资产总额为185.69万元，负债总额为109.46万元，净资产为76.23万元，2018年度营业收入为122.39万元，净利润为26.23万元。 4、辽宁成大贸易发展有限公司（以下简称“成大发展”）系我公司控股子公司，我公司持有其93.60%的股权。法定代表人为张志范，注册地为大连市中山区人民路71号，主营业务为国内外贸易。 截止2018年12月31日，成大发展资产总额为47,444.22万元，负债总额为34,386.47万元，净资产为13,057.76万元，2018年度营业收入为250,947.78万元，净利润为-305.17万元。 5、成大恒润（大连保税区）有限公司系我公司控股子公司成大发展的全资子公司，成大发展持有其100%的股权，我公司间接持有其93.60％的股权，法定代表人为董璐璐，注册地为大连保税区市场大厦310C，主营业务为国内外贸易。 截止2018年12月31日，成大恒润（大连保税区）有限公司资产总额为18,937.46万元，负债总额为11,389.17万元，净资产为7,548.29万元，2018年度营业收入为169,833.58万元，净利润为1,106.06万元。 6、辽宁成大贸易发展（香港）有限公司系我公司控股子公司成大发展的全资子公司，成大发展持有其100%的股权，我公司间接持有其93.60％的股权，法定代表人为张志范，注册地为ROOM2103，TUNGCHIUCOMMERCIALCENTRE193LOCKHARTROADWANCHAIHK，主营业务为进出口贸易。 截止2018年12月31日，辽宁成大贸易发展（香港）有限公司资产总额为8,284.73万元，负债总额为5,947.81万元，净资产为2,336.92万元，2018年度营业收入为37,280.94万元，净利润为-22.82万元。 7、辽宁成大钢铁贸易有限公司（以下简称“成大钢铁”）系我公司控股子公司，我公司持有其100%的股权。法定代表人为全龙锡，注册地为大连市保税区市场大厦315B，主营业务为国内外贸易。 截止2018年12月31日，辽宁成大钢铁贸易有限公司资产总额为125,827.92万元，负债总额为99,631.09万元，净资产为26,196.83万元，2018年度营业收入为1,092,101.86万元，净利润为20,658.70万元。 8、成大钢铁香港有限公司系我公司控股子公司成大钢铁的全资子公司，成大钢铁持有其100%的股权，我公司间接持有其100％的股权，法定代表人为崔锡峰，注册地为ROOM2103，TUNGCHIUCOMMERCIALCENTRE193LOCKHARTROADWANCHAIHK，主营业务为进出口贸易。 截止2018年12月31日，辽宁成大钢铁香港有限公司资产总额为30,996.89万元，负债总额为30,042.35万元，净资产为954.54万元，2018年度营业收入为0万元，净利润为247.05万元。 9、成大方圆医药集团有限公司（以下简称“成大方圆集团”）系我公司全资子公司，法定代表人为崔琦，注册地为沈阳市铁西区南十字中路53号，主营业务为项目投资及投资的项目管理。 截止2018年12月31日，成大方圆集团资产总额为155,362.92万元，负债总额为85,788.41万元，净资产为69,574.51万元，营业收入为302,716.46万元，净利润为1,554.59万元。 10、辽宁成大方圆医药连锁有限公司系我公司全资子公司成大方圆集团的全资子公司，成大方圆集团持有其100%的股权，我公司间接持有其100％的股权，法定代表人为崔琦，注册地为沈阳市铁西区南十字中路53号，主营业务为药品零售。 截止2018年12月31日，辽宁成大方圆医药连锁有限公司资产总额为94,732.25万元，负债总额为62,753.13万元，净资产为31,979.12万元，营业收入为191,209.04万元，净利润为-782.44万元。 11、辽宁成大方圆医药有限公司系我公司全资子公司成大方圆集团的全资子公司，成大钢方圆集团有其100%的股权，我公司间接持有其100％的股权，法定代表人为崔琦，注册地为沈阳市铁西区南十字中路53号，主营业务为药品销售。 截止2018年12月31日，辽宁成大方圆医药有限公司资产总额为81,850万元，负债总额为45,728万元，净资产为36,122万元，营业收入为224,361万元，净利润为2,790万元。 12、辽宁成大生物股份有限公司系我公司控股子公司，我公司持有其60.54%的股权。法定代表人为李宁，注册地为沈阳市浑南新区新放街1号，主营业务为生物药品研发与生产。 截止2018年12月31日，辽宁成大生物股份有限公司资产总额317,580.66万元，负债总额为22,959.54万元，净资产为294,621.12万元，营业收入为139,057.19万元，净利润为61,287.17万元。 13、新疆宝明矿业有限公司系我公司控股子公司，我公司持有其60.50%的股权。法定代表人为胡军胜，注册地为新疆吉木萨尔县文化西路21号，主营业务为矿石及矿产品购销。 截止2018年12月31日，新疆宝明矿业有限公司资产总额为514,304.81万元，负债总额为483,923.77万元，净资产为30,381.04万元，营业收入为19,805.30万元，净利润为-39,860.98万元。 三、担保协议的主要内容 因公司控股子公司经营发展的需要，公司拟为其向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请总额不超过人民币780,000万元的融资提供担保。被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下： 公司名称 持股比例 最高担保金额（万元） 辽宁成大国际贸易有限公司 51.00％ 成大国际(香港)有限公司 51.00％ 50,000 盘锦成济国际贸易有限公司 51.00％ 辽宁成大贸易发展有限公司 93.60％ 成大恒润（大连保税区）有限公司 93.60％ 250,000 辽宁成大贸易发展（香港）有限公司 93.60％ 辽宁成大钢铁贸易有限公司 100％ 成大钢铁香港有限公司 100％ 100,000 成大方圆医药集团有限公司 100％ 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 100％ 120,000 辽宁成大方圆医药有限公司 100％ 辽宁成大生物股份有限公司 60.54％ 200,000 新疆宝明矿业有限公司 60.50％ 60,000 合计 － 780,000 本次担保相关协议将于公司股东大会审议通过后签署。 四、董事会意见 董事会认为，被担保公司生产经营状况良好，无不良债权、债务，本次公司 为其提供担保不会给公司带来较大风险，董事会同意为以上子公司提供担保。上述担保事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，由于辽宁成大国际贸易有限公司、成大国际(香港)有限公司、辽宁成大钢铁贸易有限公司、成大钢铁香港有限公司、辽宁成大贸易发展有限公司、辽宁成大贸易发展（香港）有限公司和新疆宝明矿业有限公司的资产负债率超过70%，因此，本次为控股子公司融资提供担保的议案须提交公司股东大会审议通过。 五、独立董事意见 公司独立董事林英士先生、姚宏女士、张黎明先生发表独立意见如下： 公司为控股子公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况。公司当期和累计对外担保、执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的情况符合要求，没有损害上市公司及公司股东、特别是中小股东的利益。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为210,500万元，占公司2018年净资产的9.74%，全部为公司对控股子公司进行的担保。无逾期对外担保。 特此公告。 辽宁成大股份有限公司董事会 2019年4月29日