华扬联众数字技术股份有限公司 2019年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示: 被担保人名称：截至2018年12月31日属于合并报表范围内的下属公司及2019 年1月1日至授权有效期截止日新设的属于合并报表范围内的下属公司。 2019年度预计担保额度：不超过44,000万元。 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）不存在对外担保逾期 的情形。 本次担保无需提供反担保。 本次年度担保预计事项尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。 一、担保情况概述 为了进一步满足公司及全资子公司经营发展需要，提高公司决策效率，公司拟对全资子公司计划担保不超过44,000万元（本担保额度包括现有担保的续保及新增担保）。具体情况如下表所示： 单位：万元 序号 担保主体 被担保方 担保事项 担保额度 担保 上限 期限 上限 1 公司 北京博大网联信息技术 向华夏银行股 14,000 1年 有限公司、北京捷报指 份有限公司北 向科技有限公司 京学院路支行 申请授信 2 公司 子公司北京捷报指向科 不确定 30,000 1年 技有限公司、子公司上 海华扬联众数字技术有 限公司、子公司北京华 扬创想广告有限公司、 子公司北京博大网联信 息技术有限公司、子公 司上海数行营销策划有 限公司、Hylink(USA) DigitalSolutionCo.,Ltd. 担保额度上限为44,000万元，是基于对目前公司业务情况的预计，提请公司股东大会授权公司董事长在授权有效期内根据实际经营需求，在各类担保额度范围内可具体调剂使用额度。授权担保主体公司董事长签署担保相关文件，具体的担保金额和期限将根据正式签署的担保协议确定。 在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议。 本次担保事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 二、被担保方基本情况 1、北京捷报指向科技有限公司（“捷报指向”） 注册地址：北京市东城区贡院西街6号E座15层 注册资本：2,000万 法定代表人：苏同 经营范围：科技产品的技术开发；技术服务；设计、制作、代理、发布广告。 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 公司持有捷报指向100%股权，捷报指向系公司全资子公司。截至2018年12月31日，捷报指向总资产52,649万元，负债总额51,678万元，净资产971万元，主营业务收入51,038万元，净利润216万元。 2、上海华扬联众数字技术有限公司（“上海华扬”） 注册地址：上海市嘉定区曹新公路1388弄8号7幢268室 注册资本：10,000万 法定代表人：苏同 经营范围：从事网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件开发，摄影摄像服务（除冲扩），网络工程，商务咨询，设计、制作、代理、发布各类广告，文化艺术交流策划，企业形象策划，利用自有媒体发布广告，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），服装服饰、鞋帽、卫生用品、化妆品、日用百货、文具用品、珠宝首饰、工艺品、家用电器、五金产品、电子产品、照明灯具、电子元器件、数码产品、包装材料、机械设备、建材、摄影摄像器材、计算机、软件及辅助设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、体育用品及器材、纺织品、针织品及原料、家具、厨房用具、卫生间用具及日用杂货、母婴用品（除食品）、办公用品、家居用品、饲料及添加剂、食用农产品（不含生猪产品、牛羊肉品）、工艺品（象牙及其制品除外）、钟表、箱包、眼镜（除隐形眼镜）、汽车零部件、摩托车及零部件、仪器仪表、橡塑制品、通讯设备及相关产品、包装种子、花卉苗木、一类医疗器械、二类医疗器械的销售，从事货物进出口及技术进出口业务，食品销售【商贸企业（非实物方式），批发:预包装食品（不含冷藏冷冻食品）】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司持有上海华扬100%股权，上海华扬系公司全资子公司。截至2018年12月31日，上海华扬总资产71,820万元，负债总额64,360万元，净资产7,460 3、北京华扬创想广告有限公司（“华扬创想”） 注册地址：北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦1座5楼01 注册资本：1,000万元 法定代表人：苏同 经营范围：设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 公司持有华扬创想100%股权，华扬创想系公司全资子公司。截至2018年12月31日，华扬创想总资产25,437万元，负债总额22,333万元，净资产3,104万元，主营业务收入48,305万元，净利润-7万元。 4、北京博大网联信息技术有限公司（“博大网联”） 注册地址：北京市东城区建国门内大街7号5层02 注册资本：100万元 法定代表人：季晨 经营范围：网络技术服务；代理发布广告；信息咨询（除中介服务）；销售电子产品、计算机软硬件。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 公司持有博大网联100%股权，博大网联系公司全资子公司。截至2018年12月31日，博大网联总资产5,385万元，负债总额4,081万元，净资产1,304万元，主营业务收入13,271万元，净利润187万元。 5、上海数行营销策划有限公司（“上海数行”） 注册地址：上海市嘉定区嘉罗公路1661弄39号2006室 注册资本：2,000万元 法定代表人：石海澎 经营范围：企业形象策划，文化艺术交流策划，商务咨询，从事网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络工程，软件开发，设计、制作、代理各类广告，服装服饰、纺织品、鞋帽、卫生用品、母婴用品（除食品）、洗涤用品、化妆品、日用百货、厨房用具、卫生用具、珠宝首饰、家用电器、五金工具、电子产品、照明灯具、电子元器件、数码产品、包装材料、工艺品（象牙及其制品除外）、玩具、办公用品、文体用品的销售，食品流通【批发非实物方式：预包装食品（不含冷藏冷冻食品）】，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 公司持有上海数行100%股权，上海数行系公司全资子公司。截至2018年12月31日，上海数行总资产5,461万元，负债总额4,920万元，净资产541万元，主营业务收入4,777万元，净利润-7万元。 6、Hylink(USA)DigitalSolutionCo.,Ltd.(“Hylink(USA)”) 注册地：8thFloor,225SantaMonicaBoulevard,SantaMonica,California90401 注册资本：1美元 董事：孙学、HumphreyHo 公司持有Hylink(USA)100%股权，Hylink(USA)系公司全资子公司。截至2018年12月31日，Hylink(USA)总资产6,022万元，负债总额5,510万元，净资产512万元，主营业务收入8,607万元，净利润-354万元。 三、年度预计担保的主要内容 上述被担保公司与子公司目前尚未与银行等相关方签订担保合同或协议，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准。同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。 资、控股子公司提供担保事项及相关担保合同履行内部审批程序，控制公司财务风险。 四、董事会意见 公司董事会认为2019年度对外担保预计额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司对全资子公司计划担保不超过44,000万元。 五、独立董事意见 独立董事认为：本次对外担保预计额度考虑了公司及子公司的生产经营及资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，相关议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。公司为下属全资及控股子公司提供担保，有利于公司的整体发展，不存在损害广大投资者，特别是中小投资者利益的情况。 六、累计担保数额及逾期担保情况 截止本公告披露日，公司对外担保余额为5,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的3.72%，均为对全资子公司的担保。公司及公司全资子公司不存在其他对外担保及逾期担保的情形。 七、备查文件目录 1、公司第三届董事会第十九次会议决议； 2、公司第三届监事会第十二次会议决议； 3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议决议相关事项的独立意见。 特此公告。 2019年4月29日