任子行网络技术股份有限公司 章程修正案 《任子行网络技术股份有限公司章程》修正案 任子行网络技术股份有限公司于2019年4月25日召开了第三届董事会第三 十一次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的 议案》，该议案尚需提交2018年年度股东大会审议，修订情况如下： 修订前 修订后 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币67998.8821万元 44793.0709万元。 第二十条 公司目前的股份总数为 第二十条 公司目前的股份总数为67998.8821万 44793.0709万股，全部为人民币普通股。股，全部为人民币普通股。 第二十四条 公司在下列情况下，可以依 第二十四条公司不得收购本公司股份。但是，有照法律、行政法规、部门规章和本章程的 下列情形之一的除外： 规定，收购本公司的股份： (一)减少公司注册资本； (一)减少公司注册资本； (二)与持有本公司股份的其他公司合并； (二)与持有本公司股票的其他公司 (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励； 合并； (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议 (三)将股份奖励给本公司职工； 持异议，要求公司收购其股份； (四)股东因对股东大会作出的公司 (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股合并、分立决议持异议，要求公司收购其 票的公司债券； 股份的。 (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 司股份的活动。 第二十五条 公司收购本公司股份，可以 第二十五条公司收购本公司股份，可以通过公开 选择下列方式之一进行： 的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可 (一)证券交易所集中竞价交易方式；的其他方式进行。公司因本章程第二十四条第一款 (二)要约方式； 第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本 (三)中国证监会认可的其他方式。 公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。第二十六条 公司因本章程第二十四条 第二十六条公司因本章程第二十四条第一款第第(一)项至第(三)项的原因收购本公司 (一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，股份的，应当经股东大会决议。公司依照 应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第第二十四条规定收购本公司股份后，属于 一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收第(一)项情形的，应当自收购之日起10 购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形 董事会会议决议。 的，应当在6个月内转让或者注销。 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购 公司依照第二十四条第(三)项规定 本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收 收购的本公司股份，将不超过本公司已发 购之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项行股份总额的5%；用于收购的资金应当从 情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第(三)公司的税后利润中支出；所收购的股份应 项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的 当在1年内转让给职工。 本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在3年内转让或者注销。 第四十三条 （三）提供财务资助（含 第四十三条（三）提供财务资助（含委托贷款）； 任子行网络技术股份有限公司 章程修正案 委托贷款、对子公司提供财务资助等）； 第五十条 公司召开股东大会的地点为 第五十条公司召开股东大会的地点为公司住所 公司住所地。 地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。 股东大会将设置会场，以现场会议形 公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大式召开。公司可以采用安全、经济、便捷 会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，的网络或其他方式为股东参加股东大会 视为出席。 提供便利。股东通过上述方式参加股东大 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场 会的，视为出席。 会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当 在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原 因。 第一百零四条 公司董事会不设由职工 第一百零四条公司董事会不设由职工代表担任的 代表担任的董事。 董事。董事由股东大会选举或更换，并可在任期届 董事由股东大会选举或更换，任期三 满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期年。董事任期届满，可连选连任。董事在 届满可连选连任。 任期届满以前，股东大会不能无故解除其 职务。 第一百一十七条 独立董事每届任期与 第一百一十七条 独立董事每届任期与公司其他 公司其他董事相同，任期届满，可连选连 董事相同，任期届满，可连选连任，但是连任时间任，但是连任时间不得超过六年。独立董 不得超过六年。独立董事由股东大会选举或更换，事任期届满前，无正当理由不得被免职。并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 第一百二十五条 董事会可以根据股东 第一百二十五条 公司董事会设立审计委员会，并 大会的有关决议设立战略委员会、审计委 根据需要经股东大会决议设立战略委员会、提名委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。员会和薪酬与考核委员会等相关专门委员会。 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事 会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占 多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专 业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规 范专门委员会的运作。 第一百二十六条 董事会行使下列职 第一百二十六条 董事会行使下列职权： 权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (一)召集股东大会，并向股东大会报 (二)执行股东大会的决议； 告工作； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (二)执行股东大会的决议； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方 (三)决定公司的经营计划和投资方 案； 案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 (四)制订公司的年度财务预算方案、案； 决算方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债 (五)制订公司的利润分配方案和弥 券或其他证券及上市方案； 补亏损方案； (七)制订公司重大收购、收购本公司股票或者 (六)制订公司增加或者减少注册资 合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案； (八)决定公司内部管理机构的设置； (七)制订公司重大收购、收购本公司 (九)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书； 任子行网络技术股份有限公司 章程修正案 股票或者合并、分立、解散及变更公司形 根据总经理的提名，聘任或者解聘公司其他高级管 式的方案； 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； (八)决定公司内部管理机构的设置； (十)制订公司的基本管理制度； (九)聘任或者解聘公司总经理、董事 (十一)在股东大会授权范围内，决定公司对外 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、聘公司其他高级管理人员，并决定其报酬 委托理财、关联交易等事项； 事项和奖惩事项； (十二)制订本章程的修改方案； (十)制订公司的基本管理制度； (十三)管理公司信息披露事项； (十一)在股东大会授权范围内，决定 (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、计的会计师事务所； 对外担保事项、委托理财、关联交易等事 (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总 项； 经理的工作； (十二)制订本章程的修改方案； (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授 (十三)管理公司信息披露事项； 予的其他职权。 (十四)向股东大会提请聘请或更换 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东 为公司审计的会计师事务所； 大会审议。 (十五)听取公司总经理的工作汇报 并检查总经理的工作； (十六)法律、行政法规、部门规章或 本章程授予的其他职权。 超过董事会授权范围的事项，应当 提交股东大会审议 第一百三十二条 (三)董事会闭会期间 第一百三十二条 (三)审议未达到第一百二十九 行使本章程规定的董事会部分职权，其交 条第一款第(一)项、第(二)项、第(三)项、第(四) 易事项的权限为： 项、第(五)项、第(七)项规定标准的交易事项，若 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期 达到前述标准的，需提交给董事会审议，若进一步经审计总资产的10%以下的，该交易涉及 达到股东大会审议标准的，还需提交给股东大会审的资产总额同时存在账面值和评估值的，议。 以较高者作为计算数据； 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年 度相关的营业收入占公司最近一个会计 年度经审计营业收入的10%以下，且绝对 金额不超过500万元的； 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年 度相关的净利润占公司最近一个会计年 度经审计净利润的10%以下，且绝对金额 不超过100万元的； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用） 占公司最近一期经审计净资产的10%以 下，且绝对金额不超过500万元的； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计 年度经审计净利润的10%以下，且绝对金 额不超过100万元的； 6、公司与关联法人发生的交易金额（含 任子行网络技术股份有限公司 章程修正案 同一标的或同一关联法人的连续12个月 内发生的关联交易累计金额）在100万元 以下，且占公司最近一期经审计净资产绝 对值0.5%以下的关联交易；或公司与关联 自然人发生的单笔交易金额在30万元以 下的关联交易事项。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取 其绝对值计算。 第一百三十九条 董事会决议的表决方 第一百三十九条 董事会决议的表决方式为：书面 式为：除非有过半数的出席会议董事同意 表决。 以举手方式表决，否则，董事会采用书面 表决的方式。 第一百四十六条 在公司控股股东、实际 第一百四十六条 在公司控股股东单位担任除董 控制人控制的企业担任除董事、监事以外 事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司其他职务的人员，不得担任公司的高级管 的高级管理人员。 理人员。 任子行网络技术股份有限公司 董事会 2019年4月27日