证券代码：002147 证券简称：ST新光 公告编号：2018－042 新光圆成股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年度日常生产经营发展需要，预计公司及控股子公司与关联公司东阳市德克建材有限公司（以下简称“德克建材”）、天下农品贸易有限公司（以下简称“天下农品”）、浙江新光物业服务有限公司（以下简称“新光物业”）、新光控股集团有限公司（以下简称“新光集团”）、浙江新光饰品股份有限公司（以下简称“新光饰品”）、江苏未来域酒店管理有限公司（以下简称“未来域”）、浙江新光红博文化产业投资有限公司（以下简称“新光红博”）、浙江森太农林果开发有限公司（以下简称“森太农林果”）、浙江森山生物科技有限公司（以下简称“浙江森山”）、关联自然人虞方定等发生采购物资、餐饮住宿、装修设计、物业服务、物业出租等关联交易事项，关联交易金额预计不超过3237.51万元。 公司于2019年4月25日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周晓光、虞云新、周义盛对本议案进行了回避表决，本议案无需提交股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 公司及控股子公司上年度向关联人采购原材料802.31万元，向关联人销售商品10.44万元，向关联人提供劳务732.35万元，接收关联人提供的劳务2318.89万元，接受关联人提供的租赁69.99万元，向关联人提供租赁176.32万元，合计金额为4110.30万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定 预计金额 截至披露日 上年发生金 价原则 已发生金额 额 德克建材 采购保温材料 市场定价 50 0 425.55 向关联人采购原 天下农品 采购商品 市场定价 10 0 0 材料 森太农林果 采购商品 市场定价 4.5 0 18.85 小计 - - 64.5 0 444.40 新光物业 绿化养护 市场定价 210 51.65 208.88 向关联人提供劳 新光集团（注） 餐饮住宿 市场定价 320 32.03 522.68 务 小计 - - 530 83.68 731.56 新光物业 物业服务 市场定价 2300 485.99 1945.71 接受关联人提供 新光饰品 水电费 市场定价 43 0 43.15 的劳务 未来域 装修设计 市场定价 3.38 0 0 小计 - - 2346.38 485.99 1988.86 新光物业 物业承租 市场定价 6 0 6.19 接受关联人提供 新光饰品 物业承租 市场定价 136 0 63.80 的租赁 小计 - - 142 0 69.99 新光红博 物业出租 市场定价 3 0 155.13 虞方定 物业出租 市场定价 125 29.95 0 向关联人提供租 森太农林果 物业出租 市场定价 25 7.66 20.73 赁 浙江森山 物业出租 市场定价 1.63 1.63 0 小计 - - 154.63 39.24 175.86 注：公司二级控股子公司向关联人新光集团及其控股子公司提供餐饮住宿等服务，因新光集团控股子 公司数量较多，难以一一列示，故与新光集团控股子公司发生的餐饮住宿类关联交易，均以其实际控制人 新光集团为口径进行合并列示。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 关联交易 实际发生 实际发生额 实际发生额 披露日期及 类别 关联人 关联交易内容 金额 预计金额 占同类业务 与预计金额 索引 比例（％） 差异（%） 光道照明 采购灯饰 193.08 890.00 24.07 -78.31 德克建材 采购保温材料 425.55 38.4 53.04 1008.20 2018年4月 向关联人 新光饰品 采购商品 4.56 15 0.57 -69.60 26日《关于 采购原材 天下农仓 采购商品 3.16 0 0.39 100 对2018年 料 森太农林果 采购商品 18.85 0 2.35 100 度日常关联 浙江贯礼 采购商品 157.11 0 19.58 100 交易预计的 公告》 小计 - 802.31 943.4 - - www.cninfo 向关联人 新光物业 电费 6.82 195 65.33 -96.50 .com.cn 销售商品 浙江新火 电费 3.49 0 33.43 100 浙江极配 电费 0.13 0 1.25 100 小计 - 10.44 195 - - 新光物业 绿化养护 208.88 220.58 28.52 -5.30 向关联人 全盛投资 绿化养护 0.79 1.67 0.11 -52.69 提供劳务 新光集团（注） 餐饮住宿 522.68 500 71.37 4.54 小计 - 732.35 722.25 - - 新光物业 物业服务 1945.71 2,018.64 83.91 -3.61 接受关联 高远文化 广告服务 266.92 300 11.51 -11.03 人提供的 未来域 装修设计 0 3.38 0.00 -100.00 劳务 南京磬臣 咨询服务 63.11 65 2.72 -2.91 新光饰品 水电费 43.15 0 1.86 100 小计 - 2318.89 2387.02 - - 新光红博 物业出租 155.13 213.89 87.98 -27.47 向关联人 森太农林果 物业出租 20.73 24.31 11.76 -14.73 提供租赁 浙江新火 物业出租 0.46 50 0.26 -99.08 小计 - 176.32 288.20 - - 接受关联 新光饰品 物业承租 63.80 14.5 91.16 340.00 人提供的 新光物业 物业承租 6.19 0 8.84 100 租赁 小计 - 69.99 14.5 - - 注：公司二级控股子公司向关联人新光集团及其控股子公司提供餐饮住宿等服务，因新光集团控股子 公司数量较多，难以一一列示，故与新光集团控股子公司发生的餐饮住宿类关联交易，均以其实际控制人 新光集团为口径进行合并列示。 二、关联人介绍和关联关系 1、关联关系基本情况 企业名称 法定代表人 注册资本 主营业务 注册地址 与本公司关 系 新光控股集团 机械制造销售；实业投 公司控股股 有限公司 周晓光 366,680万元 资；货物进出口、技术进 浙江省义乌市青口工业区 东 出口 浙江新光物业 刘长勤 1,268万元 物业服务、家政服务 浙江省义乌市江东青口工 服务有限公司 业区 浙江新光红博 红木家具、木雕工艺品制 浙江省东阳市南市街道五 文化产业投资 周晓光 50,000万元 造销售 一功能区 有限公司 浙江新光饰品 周晓光 15,600万元 饰品、饰品配件、饰品材 浙江省义乌市江东街道青 公司控股股 股份有限公司 料等加工、销售 口工业区 东控股的公 浙江森太农林 炒货食品及坚果制品（烘 浙江省金华市东阳市江北 司 果开发有限公 虞云新 4,280万元 炒类）生产 西范村 司 天下农品贸易 钱凯 5000万元 供应链管理，物流信息咨 浙江省杭州市上城区婺江 有限公司 询，仓储服务等 路217号2号楼1208室 浙江贯礼商贸 赵文龙 50000万元 工艺品、服装、纺织品、 浙江省义乌市稠城街道财 有限公司 箱包、文具、日用百货等 富大厦A座815号 天下农仓供应 供应链管理；企业管理； 新疆昌吉州阜康市华联农 链管理有限公 刘波 10000万元 电子商务供应系统等 贸物流园1幢楼 司 浙江新火电子 电子商务技术的技术开 浙江省杭州市上城区婺江 商务有限公司 周平荣 5000万元 发、技术服务、技术咨询，路217号2号楼2007室 物业管理，餐饮管理等 浙江极配科技 周平荣 2000万元 计算机软硬件、网络技术 上城区婺江路217号12层 有限公司 的技术开发、技术咨询等 1205室 浙江光道照明 金灿垣 1,000万元 照明产品、电子产品的技 杭州市下城区善贤路4号 技术有限公司 术开发、技术服务 308、309室 江苏未来域酒 南京市秦淮区小火瓦巷1 公司董事的 店管理有限公 王宇 5959.67万元 酒店管理；物业管理等 号4楼 家庭成员担 司 任其董事 浙江全盛投资 刘长勤 500万元 投资管理、市场招商信息 浙江省义乌市江东街道新 公司董事控 管理有限公司 咨询等 光南路3号 制的公司 东阳市德克建 外墙保温材料，房屋建筑 浙江省东阳市歌山镇象塘 材有限公司 虞方振 500万元 工程、建筑安装工程施工 夏楼村夏楼 法定代表人 等 为公司董事 浙江森山生物 生物科技研发；食品经 浙江省义乌市稠江街道万 的家庭成员 科技有限公司 俞巧仙 3000万 营；药品生产；药品经营 贸路8号 等 南京磬臣酒店 南京市鼓楼区燕亭路2号2 原公司控股 管理有限公司 徐郝捷 500万元 酒店管理；物业管理等 幢206室 股东控股的 公司 浙江省义乌市江东街道江 原法定代表 浙江高远文化 朱霖 1,000万元 设计、制作、代理、发布 东中路269号义乌市工业 人为公司董 传播有限公司 各类广告 设计中心三楼302室 事的家庭成 员 关联自然人虞方定为公司董事虞云新的家庭成员。 2、关联方履约能力分析：公司将随时关注关联方履行能力，若发现不能履约现象将随 时依据合同中止合作，以维护公司利益。 三、关联交易主要内容 （一）定价政策及定价依据 公司与关联方单位之间的交易均遵循独立主体、公平合理的定价原则，按市场价格为基 础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付 款安排和结算方式参照合同约定执行。 （二）关联交易协议签署情况 1、东阳市云禾置业有限公司与未来域签署的《南街中心广场项目装饰设计合同》，主 要条款如下： 发包方：云禾置业 承包方：未来域 （1）工程地点：东阳市红椿巷，建筑面积约为20632平方米 （2）费用计算：1层大厅装饰设计8100元，5层以上标准层砖石设计329940元，共计338040元。 （3）支付方式：合同签订一周内，发包方支付设计费总额的20%作为设计定金，计67608元，开始设计工作；功能平面布局及整体效果方案经发包方确认后一周内，支付设计费总额的60%，计202824元，开始施工图绘制；施工图提交后，发包方支付设计费总额的10%，计33804元；工程竣工经发包方验收合格一周内，发包方支付设计费总额的10%，计33804元。 2、金华欧景置业有限公司与新光物业签署的《前期物业服务合同》，主要条款如下： 甲方：金华欧景 乙方：新光物业 （1）物业名称：金华欧景名城，建筑面积452411.26平方米 （2）物业服务费用：高层住宅为1.2元/月?平方米；商场为2元/月?平方米。 （3）合同期限：自2016年1月1日起至业主委员会成立，并代表全体业主与物业管理企业签订的物业服务合同生效时终止。 3、金华欧景置业有限公司与新光物业签署的《商业停车场运营协议》，主要条款如下： 甲方：金华欧景 乙方：新光物业 （1）合作内容：新光金华欧景文化广场地下室停车场物业管理有偿服务。 （2）合作期限：2019年3月5日至2020年3月4日，按实际运营为准。 （2）收费标准：停车时间在半小时内免费；半小时至1小时，5元/辆；1-2小时，8元/辆；2-4小时，15元/辆；4-8小时，20元/辆；8-12小时，30元/辆；12小时以上，50元/辆。 4、义乌万厦园林绿化工程有限公司与新光物业签署的《绿化养护委托服务合同》，主要条款如下： 甲方：新光物业 乙方：万厦园林 （1）养护期限：自2018年7月1日至2019年6月30日；自2018年7月1日至2019 年6月30日；自2018年7月20日至2019年7月19日。 （2）养护地点及养护面积：东阳荣跃小区，养护面积为1281平方米；东阳欧景花园，养护面积为9643平方米；东阳欧景名城，养护面积为15000平方米。 （3）费用与支付：养护的基本费用是13元/平方米/年，养护总价分别为16653元、125359元、195000元。合同期内，如约定的服务范围或工作量出现增减，经甲乙双方协商调整服务。 5、义乌世茂中心发展有限公司与浙江森山签署的《多经点位租赁合同》，主要条款如下： 甲方：义乌世茂 乙方：浙江森山 （1）服务期限：2019年1月4日至2019年3月4日，租赁期限届满前7日内乙方可以提出续约申请，具体续约事宜由双方另行协商，乙方逾期未提出续约申请的，本合同在租赁期限届满时自动终止。如乙方续租，甲方有权根据市场情况调整租金的收费标准。 （2）区域位置：DJ-BF-05-02的多经点位1个，面积共计24平方米。 （3）租金：每个多经点位的租金标准为8000元/月（含管理费）。合同金额共计16000元。 6、义乌世茂中心发展有限公司与新光物业签署的《新光汇日常保洁服务合同》，主要条款如下： 甲方：义乌世茂 乙方：新光物业 （1）服务期限：2018年9月14日至2019年9月13日 （2）保洁服务费：保洁服务费的标准为4425元/月?人，合同编制82人，保洁服务费为362850元/月，服务期限内保洁服务费合计4354200元/年。乙方每天出勤人数不得高于合同约定人数，甲方每月根据乙方的实际出勤人数据实结算每月服务费。 7、浙江新光建材装饰城开发有限公司与新光红博签署的《东阳国际建材装饰城配套房使用协议书》，主要条款如下： 甲方（产权人）：新光建材城 乙方（使用人）：新光红博 （1）承租标的：东阳国际建材装饰城D6区三楼309号配套房，建筑面积143.75平方米，计租面积为124.47平方米；东阳国际建材装饰城D6区三楼310号配套房，建筑面积143.75 平方米，计租面积为120.89平方米；东阳国际建材装饰城D8区三楼302号配套房，建筑面积97.16平方米，计租面积为79.03平方米。 （2）租赁期限：两年，自2018年4月10日起至2020年4月9日止 （3）使用费：单价为92元/平方米/年，总使用费分别为20612元、20020元、13088元。 8、浙江新光建材装饰城开发有限公司与森太农林果签署的《东阳国际建材装饰城商位使用协议书》，主要条款如下： 甲方（产权人）：新光建材城 乙方（使用人）：森太农林果 （1）商位地址：位于东阳国际建材装饰城A1区四楼402、402、403、405、406号商位， 计费面积545.31平方米。 （2）商位使用期限：自2018年3月1日起至2019年2月28日止 （3）商位使用费：使用费按122元/平方米?年计算，总使用费为66520元。 （4）物业服务费：物业服务费按3元/平方米?年收取，按实际面积545.31平方米计收。 9、浙江新光建材装饰城开发有限公司与虞方定签署的《东阳国际建材装饰城商位使用协议书》，主要条款如下： 甲方（产权人）：新光建材城 乙方（使用人）：虞方定 （1）商位地址：分别位于东阳国际建材装饰城A1区一楼101、102、103号商位，计费 面积716.41平方米；A1区一楼106号商位，计费面积275.04平方米；A1区二楼 201-209、218-222、228-232、240-247号商位，计费面积2063.29平方米；A1区四楼 425-432，计费面积741.64平方米。 （2）商位使用期限：上述商位中106号商位使用期限为2019年1月1日至2019年6月30日；其余商位使用期限为2019年1月1日至2019年12月31日。 （3）商位使用费：总使用费分别为273680元、57070元、513130元、90480元。 （4）物业服务费：上述商位中A1区四楼商位物业服务费按6元/平方米?年收取，其余商位物业服务费按20元/平方米?年收取，按实际面积计收。 10、浙江新光芝浦实业有限公司与新光物业签订的《房屋租赁合同》，主要条款如下： 甲方：新光物业 乙方：新光芝浦 （1）位置与面积：义乌世茂中心2幢1单元6楼东边第二间，建筑面积123.35平方米。 （2）租赁期限：自2018年9月17日至2019年9月16日 （3）租金价格：60000元/年（含税） （4）乙方在使用该房屋期间产生的电费为1.24元/度（含税），由乙方自行承担；物业管理费按建筑面积5.5元/平方米/月的价格按年支付。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 1、公司与上述关联方之间有着良好的合作关系，双方能充分保证提供合格优质的产品及服务。 2、上述关联交易的价格依据公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。 3、为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。 4、上述关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事的相关意见 1、独立董事事前认可 经核查，独立董事认为：该议案的关联交易是公司日常经营活动所需，符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。我们同意将本议案提交公司董事会审议。 2、独立董事独立意见 经核查，独立董事认为：公司与关联方发生的日常关联交易符合公司经营发展的实际需要。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，未发现损害其他中小股东利益的情形。该事项已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求。因此，我们同意公司2019年度日常关联交易预计的相关事项。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第二十九次会议； 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见； 特此公告。 新光圆成股份有限公司 董事会 2019年4月25日