证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2019-38 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无临时增加、变更提案的情况，不涉及变更以往股东大会已通过的决议，未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会以现场和网络投票方式召开。 一、会议召开和出席情况 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会于2019年4月26日上午10：00于公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈友先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 出席现场会议的股东（代理人）共28名，代表股份112,520,208股，占上市公司有表决权股份总数的28.19%。 通过网络投票的股东10人，代表股份348,300股，占上市公司有表决权股份总数的0.09%。 合计出席本次股东大会的股东（代理人）共38名，代表股份112,868,508股，占上市公司有表决权股份总数的28.28%。 其中中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东25人，代表股份3,797,370股，占上市公司有表决权股份总数的0.95%。 其中：通过现场投票的股东15人，代表股份3,449,070股，占上市公司有 表决权股份总数的0.86%。 通过网络投票的股东10人，代表股份348,300股，占上市公司有表决权股份总数的0.09%。 二、会议表决情况 本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议： 议案1.00审议通过《2018年年度报告全文及摘要》 总表决情况： 同意112,868,508股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。 中小股东总表决情况： 同意3,797,370股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。 议案2.00审议通过《2018年董事会工作报告》 总表决情况： 同意112,868,508股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。 中小股东总表决情况： 同意3,797,370股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。 议案3.00审议通过《2018年监事会工作报告》 总表决情况： 同意112,868,508股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。 中小股东总表决情况： 同意3,797,370股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。 议案4.00审议通过《经审计的2018年度财务报告》 总表决情况： 同意112,868,508股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。 中小股东总表决情况： 同意3,797,370股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。 议案5.00审议通过《2018年度财务决算报告》 总表决情况： 同意112,868,508股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。 中小股东总表决情况： 同意3,797,370股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。 议案6.00审议通过《2018年度利润分配方案》 总表决情况： 同意112,868,508股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。 中小股东总表决情况： 同意3,797,370股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。 议案7.00审议通过《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 总表决情况： 同意112,868,508股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。 中小股东总表决情况： 同意3,797,370股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。 议案8.00审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意112,868,508股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。 中小股东总表决情况： 同意3,797,370股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。 议案9.00审议通过《2018年募集资金存放与使用专项报告》 总表决情况： 同意112,868,508股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。 中小股东总表决情况： 同意3,797,370股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。 议案10.00审议通过《关于2019年度申请使用综合授信额度议案》 总表决情况： 同意112,868,508股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。 中小股东总表决情况： 同意3,797,370股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。 议案11.00审议通过《关于2019年度为子公司提供财务资助额度的议案》 本议案为特别决议，获得占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 总表决情况： 同意110,367,938股，占出席会议有效表决权股份总数的97.78%；反对2,500,570股，占出席会议有效表决权股份总数的2.22%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。 中小股东总表决情况： 同意1,296,800股，占出席会议中小股东所持股份的34.15%；反对 2,500,570股，占出席会议中小股东所持股份的65.85％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 议案12.00审议通过《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》 本议案为特别决议，获得占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 总表决情况： 同意112,868,508股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。 中小股东总表决情况： 同意3,797,370股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。 议案13.00审议通过《关于修订 的议案》 总表决情况： 同意112,868,508股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。 中小股东总表决情况： 同意3,797,370股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。 议案14.00审议通过《关于调整<2016年限制性股票激励计划（草案）>之个人考核指标的议案》 总表决情况： 同意112,868,508股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。 中小股东总表决情况： 同意3,797,370股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。 议案15.00审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 本议案采用累积投票制的方式选举。 总表决情况： 15.01选举陈友先生为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:110,222,340股 15.02选举陈鲁康先生为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:110,222,340股 15.03选举苗逢源先生为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:110,222,340股 15.04选举陈兵先生为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:110,222,340股 15.05选举谢晓宾先生为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:110,222,340股 15.06选举汪东升先生为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:110,222,340股 中小股东总表决情况： 15.01选举陈友先生为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:1,151,202股 15.02选举陈鲁康先生为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:1,151,202股 15.03选举苗逢源先生为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:1,151,202股 15.04选举陈兵先生为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:1,151,202股 15.05选举谢晓宾先生为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:1,151,202股 15.06选举汪东升先生为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:1,151,202股 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，陈友先生、陈鲁康先生、苗逢源先生、陈兵先生、谢晓宾先生、汪东升先生当选公司第五届董事会非独立董事。 议案16.00审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 本议案采用累积投票制的方式选举。 总表决情况： 16.01选举张卫华先生为公司第五届董事会独立董事 同意股份数:112,722,910股 16.02选举谢波峰先生为公司第五届董事会独立董事 同意股份数:112,722,910股 16.03选举戴昌久先生为公司第五届董事会独立董事 同意股份数:112,722,910股 中小股东总表决情况： 16.01选举张卫华先生为公司第五届董事会独立董事 同意股份数:3,651,772股 16.02选举谢波峰先生为公司第五届董事会独立董事 同意股份数:3,651,772股 16.03选举戴昌久先生为公司第五届董事会独立董事 同意股份数:3,651,772股 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，张卫华先生、谢波峰先生、戴昌久先生当选公司第五届董事会独立董事。 议案17.00审议通过《关于监事会换届选举的议案》 本议案采用累积投票制的方式选举。 总表决情况： 17.01选举杨文庆先生为公司第五届监事会股东代表监事 同意股份数:112,722,910股 17.02选举梁凌琳女士为公司第五届监事会股东代表监事 同意股份数:112,722,910股 中小股东总表决情况： 17.01选举杨文庆先生为公司第五届监事会股东代表监事 同意股份数:3,651,772股 17.02选举梁凌琳女士为公司第五届监事会股东代表监事 同意股份数:3,651,772股 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，杨文庆先生、梁凌琳女士当选公司第五届监事会股东代表监事。 三、律师出具的法律意见 公司聘请国浩律师（深圳）事务所武建设律师、邹铭君律师鉴证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。 四、备查文件 1、《深圳天源迪科信息技术股份有限公司2018年度股东大会决议》； 2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董事会 2019年4月27日