证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2019-040 北京信威科技集团股份有限公司 关于聘请2019年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第九十一次会议审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计和内控审计机构，聘期为一年，年度审计费用为310万元人民币，其中财务审计费用270万元、内控审计费用为40万元。上述议案需提交公司股东大会审议。 独立董事就上述事项发表独立意见如下：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力，2018年为公司提供财务审计服务，对公司的经营情况及财务状况较为了解，能够胜任公司财务审计和内部控制审计工作，为保证公司年度审计工作的顺利开展，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，符合公司业务发展的需要，符合相关法律、法规和证券监管部门的相关规定。聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的利益。同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，并提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京信威科技集团股份有限公司董事会 2019年4月29日