河南华星科创股份有限公司对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2019年本公司对外担保的企业延续2018年被担保的企业，即给予新野县华腾棉业有限公司在新野县农村信用合作社联合社500万元贷款提供担保、新野县诚德贸发有限公司在中原银行股份有限公司新野支行2000万元贷款提供担保、邓州市永泰棉纺股份有限公司在中原银行股份有限公司新野支行2000万元贷款提供担保、河南省新野鹏升纺织有限公司在新野县农村信用合作社联合社900万元贷款，合计四家公司共5400万元的贷款提供担保。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 2019年4月25日河南华星科创股份有限公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司2019年度对外担保额度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理对外担保相关事宜的议案》，表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。根据公司章程的相关规定，本议案需递交股东大会审议。二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 被担保人名称：新野县华腾棉业有限公司 住所：新野县产业聚居区东区 注册地址：新野县产业聚居区东区 企业类型：有限责任公司 法定代表人：徐明勤 主营业务：棉花加工、收购；皮棉、棉纱、棉布购销；棉副产品销售。 成立日期：2012年12月11日 2、被担保人信用状况 2018年12月31日资产总额：68,702,315.98 2018年12月31日负债总额：15,558,769.81 2018年12月31日净资产：53,143,546.17 2018年营业收入：145,824,288.17 2018年税前利润：7,545,838.75 2018年净利润：7,545,838.75 1、被担保人基本情况 被担保人名称：河南省新野鹏升纺织有限公司 住所：新野县汉城街道东环路南段西侧（工业园区内） 注册地址：新野县汉城街道东环路南段西侧（工业园区内） 企业类型：有限责任公司 法定代表人：赵清斌 主营业务：生产销售纱、线、布、服装，购销纺织原料、自营本企业自产产品的出口业务，棉花收购、加工经营。 成立日期：2000年1月28日 2、被担保人信用状况 信用等级：AA- 2018年12月31日资产总额：324,180,354.44 2018年12月31日负债总额：150,652,366.48 2018年12月31日净资产：173,527,987.96 2018年税前利润：22,018,572.07 2018年净利润：19,950,572.07 1、被担保人基本情况 被担保人名称：邓州市永泰棉纺股份有限公司 住所：邓州市南一环路西段南侧 注册地址：邓州市南一环路西段南侧 企业类型：股份责任公司 法定代表人：段振献 主营业务：纺纱、棉混纺纱、纯化纤纱、纺线、棉花收购及进出口业务。 成立日期：2003年2月28日 2、被担保人信用状况 信用等级：AA 2018年12月31日资产总额：1,362,138,709.66 2018年12月31日负债总额：554,383,663.21 2018年12月31日净资产：807,755,046.45 2018年营业收入：1,109,322,330.27 2018年税前利润：55,949,681.00 2018年净利润：55,949,681.00 1、被担保人基本情况 被担保人名称：新野县诚德贸发有限公司 住所：新野县上港乡岗南村（新襄路西侧） 注册地址：新野县上港乡岗南村（新襄路西侧） 企业类型：有限责任公司 法定代表人：黄荣显 主营业务：棉花加工、购销、仓储；棉纱、棉布、棉短绒、棉籽、纺织品、服装、百货、文化用品购销。 成立日期：2001年11月21日 2、被担保人信用状况 2018年12月31日资产总额：589,398,406.33 2018年12月31日负债总额：296,941,233.00 2018年12月31日净资产：292,457,173.33 2018年营业收入：498,267,981.79 2018年税前利润：26,210,194.40 2018年净利润：19,657,645.80 三、担保协议的主要内容 公司为新野县华腾棉业有限公司在新野县农村信用合作社联合社500万元贷款提供担保、新野县诚德贸发有限公司在中原银行股份有限公司新野支行2000万元贷款提供担保、邓州市永泰棉纺股份有限公司在中原银行股份有限公司新野支行2000万元贷款提供担保、河南省新野鹏升纺织有限公司在新野县农村信用合作社联合社900万元贷款，担保金额共5400万元，担保范围包括主合同项下的全部债务。 四、董事会意见 （一）担保原因 鉴于前述四家被担保人经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，且与公司保持长期友好关系，董事会在考虑该担保风险可控和双方长远关系的基础上同意上述担保。 （二）担保事项的利益与风险 董事会认为，被担保人与公司保持长期友好关系，能够为公司未来发展提供支持，本次担保符合公司股东的利益需求；被担保人生产经营稳定，财务状况良好。因此，本次担保风险可控。 （三）对公司的影响 对外担保累计金额5400万元，公司最近一期净资产349,112,282.70元，累计担保金额为公司净资产的15.47%，不会对公司的生产经营造成影响。 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 项目 金额/万元 比例 对外担保累计金额 5,400 100% 逾期担保累计金额 0 0% 其 超过本身最近一期经审计净资产50%的担保金额 0 0% 中 为资产负债率超过70%担保对象提供的担保金额 0 0% 其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为15.47%。六、备查文件目录 《河南华星科创股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。 河南华星科创股份有限公司 董事会 2019年4月26日