证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2019-003 包头华资实业股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。召开时间：2019年4月26日 召开地点：公司二楼会议室 召开方式：现场会议 主持人：宋卫东 表决方式：记名投票 本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合法律规定。公司监事会成员列席了会议。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、2018年度董事会工作报告 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、2018年度独立董事述职报告 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、2018年度审计委员会履职情况报告 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 四、2018年度总经理工作报告 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 五、《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 六、2018年度财务决算报告 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 七、2018年度利润分配预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，我公司2018年度归属于母公司所有者净利润-116,583,904.65元，加上以前年度未分配润 370,034,825.93元，2017年度对股东现金分红4,849,320.00元,公司本年度末可供股东分配的利润为248,601,601.28元。 经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转 增股本，公司未分配利润结转至以后年度分配。 独立董事意见：由于公司2018年度归属于母公司所有者净-116,583,904.65元，考虑到公司经营情况以及后续发展需求，公司董事会拟定2018年度不进行现金分红、送股及公积金转增股本，符合相关法律法规、公司章程的规定，不存在损害投资者尤其中小股东的利益，同意提交2018年度股东大会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 八、关于会计差错更正的议案 在公司年报审计过程中，发现公司在2015年12月31日对联营公司权益法核算中，根据公司享有联营企业所有者权益份额的变动对投资账面价值进行调整时，多确认资本公积177,380,703.56元，致使公司长期股权投资多计177,380,703.56元。公司资本公积及其他综合收益分类处理不正确，致使少记资本公积122,651,634.71元，多记其他综合收益122,651,634.71元。两项合计影响调减资本公积54,729,068.85元，调减其他综合收益122,651,634.71元，调减长期股权投资177,380,703.56元。公司对其影响进行追溯调整。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易网站上《关于会计差错变更的公告》。 公司独立董事对此发表独立意见认为：公司本次前期会计差错更正及追溯调整是必要、合理的，符合财政部《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号―财务信息的更正及相关披露》等有关规定，有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，同意对本次会计差错进行更正。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 九、关于变更会计政策的议案 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 十、关于续聘会计师事务所的议案 经董事会审议，决定继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告和2019年度内部控制的审计机构，期限一年，审计费用40万元人民币，内部控制审计费用20万元人民币。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 十一、2019年第一季度《季度报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 十二、2018年度内部控制自我评价报告 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 十三、关于召开公司2018年度股东大会相关事项的通知 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 上述第一、五、六、七、十项须经公司股东大会审议通过。 特此公告 包头华资实业股份有限公司 董事会 2019年4月30日