湖南盐业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2019年4月28日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于2019年4月17日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长冯传良先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖 议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 （三）审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》 议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （四）审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 （五）审议通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 （六）审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于2018年度利润分配的公告》（公告编号：2019-018）。 议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 （七）审议通过了《关于确认公司2018年度日常关联交易实际金额及2019年度日常关联交易预计的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于确认2018年度日常关联交易实际金额及2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-019）。 公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审 关联董事冯传良先生、李志勇先生、杨正华先生和徐宗云先生回避表决。 议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 （八）审议通过了《关于公司为全资子公司湖南省湘澧盐化有限责任公司提供融资担保的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于为全资子公司湖南省湘澧盐化有限责任公司提供融资担保的公告》（公告编号：2019-020）。 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （九）审议通过了《关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供担保暨关联交易的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。 公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议，并发表了明确同意的独立意见。 议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （十）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为满足日常经营和业务发展需要，同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币30亿元（含30亿元）的综合授信额度，用于办理包括但不限于各类贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、保函、承兑 上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自股东大会批准之日起一年内有效。在有效期内，以上额度内的融资在实际发生时未突破财务预算报告中融资预算额度的无需再经公司董事会或股东大会另行审议。 以上授信额度不等于公司的实际融资额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。与本次授信融资相关的法律文件，授权公司法定代表人签署。 议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 （十一）审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-022）。 议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （十二）审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-023）。 议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 （十三）审议通过了《关于募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”延期的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”延期的公告》（公告编号：2019-024）。 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （十四）审议通过了《关于公司资产负债约束专项说明的议案》 议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 （十五）审议通过了《关于公司2019年投资计划的议案》 议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 （十六）审议通过了《关于公司2018年度社会责任报告的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司2018年度社会责任报告》。 议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （十七）审议通过了《关于2018年度董事会审计委员会履职报告的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职报告》。 议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （十八）审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》 南盐业股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-025）。 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 （十九）审议通过了《关于2018年度独立董事述职报告的议案》 股东大会将听取独立董事述职报告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。 议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （二十）审议通过了《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 （二十一）审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》。 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 同意公司本次组织架构的调整。本次调整后，组织架构变为办公室、人力资源部、战略发展部、市场管理部、生产技术部、财务管理部、审计部、党群工作部、信息管理中心、纪检监察部等10个部门和营销中心1个内设机构。 议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （二十三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于聘任总经理的公告》（公告编号：2019-026）。 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 总经理候选人董事徐宗云先生回避表决。 议案的表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 （二十四）审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2019-027）。 议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （二十五）审议通过了《关于公司2019年一季度报告的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司2019年第一季度报告》。 议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （二十六）审议通过了《关于控股子公司九二盐业投资建设18万吨双氧水项目的议案》 南盐业股份有限公司关于控股子公司九二盐业投资建设18万吨双氧水项目的公告》（公告编号：2019-028）。 议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （二十七）审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-029）。 议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 湖南盐业股份有限公司董事会 2019年4月30日