证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2019-020 欣龙控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年4月18日分别以专人送达、邮件方式发出会议通知，于2019年4月28日在海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长郭开铸先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2018年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。 二、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《公司2018年度独立董事述职报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事将向2018年度股东大会提交述职报告，具体内容详见公司同日披露的《2018年度独立董事述职报告》。 四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》。 五、审议通过了《公司2018年度报告正文及摘要》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2018年年度报告全文》和《欣龙控股（集团）股份有限公司2018年年度报告摘要》。 六、审议通过了《公司2018年内部控制评价报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2018年内部控制评价报告》。 七、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2018年年度报告全文》。 八、审议通过了《关于会计差错更正的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于会计差错更正的公告》。 九、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司2018年度会计报表业经大华会计师事务所审计。经审计确认，公司本年度归属于上市公司股东的净利润为-108,732,376.82元，归属于公司的未分配利润为-418,852,945.59元。根据企业会计制度以及《公司章程》等相关规定，公司决定本年度不实施利润分配，本年度的净亏损拟留待以后年度利润抵补。鉴于此，公司决定本年度不实施红利分配，也不实施公积金转增股本。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 十、审议通过了《关于续聘公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 大华会计师事务所为公司2018年度财务报告及内部控制的审计机构。在2018年度审计工作中，大华会计师事务所能尽职尽责，表现出了良好的专业素质和职业道德。经公司董事会审计委员会及独立董事事先核查同意，公司拟续聘大华会计师事务所为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费总额不超过80万元（其中财务报告审计费不超过50万元、内部控制审计费不超过30万元）。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 十一、审议通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告》。 十二、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会定于2019年5月28日召开2018年度股东大会。具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。 十三、审议通过了《公司2019年第一季度报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2019年第一季度报告全文》和《欣龙控股（集团）股份有限公司2019年第一季度报告正文》。 十四、审议通过了《2019年度投资者关系管理计划》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2019年度投资者关系管理计划》。 特此公告 欣龙控股（集团）股份有限公司 董 事 会 2019年4月28日