证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2019-030 长城国际动漫游戏股份有限公司 关于第九届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长城国际动漫游戏股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2019年4月23日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2019年4月28日在杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名，分别为：董事赵锐勇先生、马利清先生、赵非凡先生、倪海涛先生、孙子强先生、李冰女士，独立董事武兴田先生、王良成先生、徐柏其先生。公司监事及高管人员等列席会议。会议由董事长赵锐勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案。9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案由本次会议审议通过后，将提交2017年年度股东大会审议。 二、审议通过《2018年度总经理工作报告》的议案。9票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》的议案。9票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，董事会认为董事会编制和审议长城国际动漫游戏股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案由本次会议审议通过后，将提交2018年年度股东大会审议。 四、审议通过《董事会关于非标准意见的内部控制审计报告的专项说明》9同意，0票反对，0票弃权。 董事会将积极落实、完善各项整改措施。与公司管理层共同建立良好的内部控制系统。 五、审议通过《董事会关于非标准意见的审计报告的专项说明》的议案。9票同意，0票反对，0票弃权。 董事会将重点抓公司持续经营相关各项工作落实，与公司管理层共同保证公司健康、稳定、持续的发展。 六、审议通过《2018年度利润分配预案》的议案。9票同意，0票反对，0票弃权。 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司净利润为-241,804,529.80元，截至2018年12月31日母公司可供股东分配的利润为-341,100,612.80元。 鉴于母公司2018年末可供股东分配的利润为负数，董事会拟定2018年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。 本议案由本次会议审议通过后，将提交2018年年股东大会审议。 七、审议通过《2018年度内部控制评价报告》的议案。9票同意，0票反对，0票弃权。 董事会认可内部控制的评价结果，并将积极落实整改相关整改方案。 八、审议通过《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》的议案9票同意，0票反对，0票弃权。 九、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》的议案。9票同 意，0票反对，0票弃权。 董事会认为公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 十、审议通过《关于召开2018年年度股东大会》的议案。9票同意，0票反对，0票弃权。 长城国际动漫游戏股份有限公司 董事会 2019年4月28日