证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2019-034 广发证券股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于2019年4月26日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2019年4月29日在广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室，以现场结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事11人，实际出席董事11人，其中执行董事林治海先生、秦力先生，非执行董事尚书志先生、李秀林先生、刘雪涛女士，独立非执行董事杨雄先生、汤欣先生、陈家乐先生、范立夫先生以通讯方式参会。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长孙树明先生主持。 会议审议通过了以下议案： 一、审议《广发证券2019年第一季度报告》 以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 反对票或弃权票的理由：不适用。 《广发证券股份有限公司2019年第一季度报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。 二、审议《关于修订 的议案》 以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 反对票或弃权票的理由：不适用。 三、审议《关于为广发金融交易（英国）有限公司境外贷款提供担保的议案》 根据该议案： 1、同意公司向境内商业银行申请开立余额不超过7,000万美元的融资性保函（或备用信用证），前述融资性保函（或备用信用证）的期限不超过2年，为广发金融交易（英国）有限公司向境外商业银行申请余额不超过7,000万美元流动资金贷款事项提供担保；公司将根据最终实际开立融资性保函（或备用信用证）的金额为限承担担保责任； 2、决议有效期为自股东大会审议通过本议案之日起24个月； 3、授权经营管理层依据相关法律法规办理向监管部门及/或主管部门申请核准/备案的相关手续、根据业务发展需要选择及确定合作机构、签署相关协议等具体相关手续。 《关于为广发金融交易（英国）有限公司境外贷款提供担保的公告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。 以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 反对票或弃权票的理由：不适用。 以上议案，须报股东大会审议。 特此公告。 广发证券股份有限公司董事会 二�一九年四月三十日