证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2019-032 东莞铭普光磁股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于2019年4月23日以邮件发出。 2、本次董事会会议于2019年4月28日召开，以现场和通讯表决方式进行表决。 3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 同意公司及子公司东莞市铭庆电子有限公司合计使用不超过5,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 2、审议《关于聘任公司财务总监的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 同意聘任杨勋文先生为公司财务总监。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司财务总监的公告》。 3、审议《关于董事会提请召开2018年度股东大会的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第十一次会议决议； 2、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。 东莞铭普光磁股份有限公司 董事会 2019年4月30日