东莞铭普光磁股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2019年5月22日下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月22日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月21日15：00至2019年5月22日15：00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市石排镇庙边王沙迳村中九路东莞铭普光磁股份有限公司二楼会议室1 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长杨先进先生 6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表股份72,586,300股，占公司有表决权股份总数140,000,000股的51.8474%。其中，参加本次会议的中小股东及股东代理人共1人，代表股份133,100股，占公司有表决权股份总数 1、现场会议情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份72,586,300股，占公司有表决权股份总数140,000,000股的51.8474%。 2、网络投票情况 通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数140,000,000股的0%。 3、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师列席了本次会议。广东华商律师事务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。 三、会议议案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下： 1、《2018年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意72,586,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况为： 同意133,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案获得通过。 2、《2018年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意72,586,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况为： 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案获得通过。 3、《关于2018年度财务决算的议案》 总表决情况： 同意72,586,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况为： 同意133,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案获得通过。 4、《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 总表决情况： 同意72,586,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况为： 同意133,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。 该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 表决结果：该议案获得通过。 总表决情况： 同意72,586,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况为： 同意133,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案获得通过。 6、《关于2019年度董事薪酬计划的议案》 6.01董事：杨先进 公司股东杨先进先生、焦彩红女士回避了表决。 总表决情况： 同意4,861,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况为： 同意133,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。 6.02董事：焦彩红 公司股东杨先进先生、焦彩红女士回避了表决。 总表决情况： 同意4,861,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况为： 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。 6.03董事：李竞舟 公司股东李竞舟先生回避了表决。 总表决情况： 同意72,586,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况为： 同意133,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。 6.04董事：王博 总表决情况： 同意72,586,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况为： 同意133,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。 6.05董事：林丽彬 总表决情况： 同意72,586,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况为： 同意133,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0 小投资者有表决权股份总数的0%。 6.06董事：张志勇 总表决情况： 同意72,586,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况为： 同意133,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。 6.07董事：李洪斌 总表决情况： 同意72,586,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况为： 同意133,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案获得通过。 7、《关于2019年度监事薪酬计划的议案》 7.01监事：叶子红 总表决情况： 同意72,586,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况为： 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。 7.02监事：牙华政 公司股东长兴合顺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避了表决。 总表决情况： 同意67,858,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况为： 同意133,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。 7.03监事：肖奔 总表决情况： 同意72,586,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况为： 同意133,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案获得通过。 8、《关于修改公司章程的议案》 总表决情况： 同意72,586,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 同意133,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。 该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 表决结果：该议案获得通过。 9、《关于修订独立董事工作制度的议案》 总表决情况： 同意72,586,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况为： 同意133,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案获得通过。 10、《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》 总表决情况： 同意72,586,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况为： 同意133,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、见证本次股东大会的律师事务所：广东华商律师事务所； 2、见证律师：周燕、袁锦； 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。 五、备查文件 1、东莞铭普光磁股份有限公司2018年度股东大会决议； 2、广东华商律师事务所关于东莞铭普光磁股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 东莞铭普光磁股份有限公司 董事会 2019年5月23日